尽管声称系统宕机，Huionepay 和 TudouGuarantee 仍处理了 4.14 亿 USDT 的交易。

在执法机构关闭并逮捕其运营者后，在线赌博网络在最近几周继续通过Huionepay和TudouGuarantee

据trac调查人员称，Huionepay和TudouGuarantee在关闭后的53天内收到了约4.14亿USDT。. 

在网络博彩行业，担保平台、网络博彩平台和加密货币支付提供商之间的合作已经变得极为普遍——

加入担保平台后，在线博彩平台即可整合第三方加密货币支付服务商的支付功能…… pic.twitter.com/vmWyyPOggR

— Bi trac e (@Bi trac e_team) 2026年1月22日

这些资金来自在线赌博平台，这些平台继续通过第三方渠道和 Telegram 小程序提供结算服务，赌徒们现在可以通过这些渠道和小程序进行存款和取款。.

Telegram市场已停止运营，但赌博结算服务仍在运行。

根据分析，土豆网的公开Telegram担保交易平台实际上已经停止处理交易。尽管如此，Elliptic的开源分析显示，围绕土豆网的网络仍在通过私有渠道和相关钱包运行。

自成立以来，土豆网（其名称意为“土豆”）已处理了超过 120 亿美元的交易，成为有史以来第三大非法在线市场。. 

与此同时，表面上光鲜亮丽的Huione自诩为一家总部位于柬埔寨、在东南亚部分地区设有办事处的合法金融机构。这种表象掩盖了一个由洗钱中心、在线市场和结算平台组成的秘密网络，用于清洗非法所得。

Huione 最赚钱的洗钱工具之一是自 2021 年以来处理了超过 260 亿美元加密货币交易的市场。.

Bitrac研究人员引用了多个情报来源，显示 Huione Telegram Wallet、Wangbo Wallet 和 HWZF 是支持与 Huione、Haowang 和 Tudou 相关的赌博活动的最常用结算平台。. 

他们还发现，王博钱包和汇通支付使用了相同的软件即服务（SaaS）后端。因此，流经这两个系统的资金实际上是汇集在一起的，这使得追踪特定交易流变得更加困难。.

Huione Guarantee关闭期间，Elliptic发现其交易额超过270亿美元。Huione Guarantee引导其商户迁移至土豆网，几周之内，土豆网的用户数量翻了一番多，交易量也接近了Huione的峰值水平。

许多相同的商家再次出现在土豆网，继续向现有客户群出售被盗个人数据、提供洗钱服务以及提供诈骗基础设施。.

尽管支付平台和加密货币交易所多次发出警告，敦促用户不要直接向中心化交易所发送资金，但trac表示用户资金流入仍在继续。.

根据trac对交易数据的分析，在过去的53天里，约有900万USDT从博彩相关生态系统流入中心化交易所。OKX通过2493笔交易接收了360万USDT。 Binance 紧随其后，通过1764笔交易接收了约270万USDT，而HTX则通过1563笔交易记录了约250万USDT。.

Gate.io 的资金流入约为 153,000 USDT，而 Cobo、WEEX、Bybit、Bitget 和 MEXC 收到的资金数额则逐渐减少，从数万美元到两位数不等。. 

金融制裁和逮捕行动导致担保平台数量锐减

10月，美国财政部和英国外交部对太子集团及其董事长陈志实施制裁。制裁将该组织贴上了跨国犯罪集团的标签，并禁止任何公司与其进行交易。陈志被指与柬埔寨至少十个利用强迫劳动进行加密货币相关诈骗活动的场所有关。.

报道，柬埔寨政府于 2025 年下半年发起了一场反洗钱运动，最终导致当地执法部门和中国当局联合逮捕并引渡了陈志。

中国政府官员在中央电视台的新闻报道中表示：“公安机关将很快对陈志犯罪集团的第一批主要成员发出逮捕令，坚决将逃犯绳之以法。”.

根据Elliptic对土豆网中心管理钱包的实时监控，在智源被捕后的几天里，交易活动突然下降。这家安全公司认为这与智源被捕有直接关联，但他们也警告说，这种交易活动可能会在新推出的平台上重新出现。.

柬埔寨国家银行周三发表声明称，该国没有任何银行或金融机构被授权进行加密货币交易。.

“柬埔寨国家银行提醒公众以及所有银行和金融机构，在进行涉及加密资产的交易时务必格外谨慎，”该银行在以高棉语发布的通知中表示。.

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