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一名印度审计公司董事因涉嫌参与一起300万美元的加密货币诈骗案而被捕，该案在印度引起了广泛关注。在GainBitcoin 加密货币诈骗案出现新的进展后，负责调查此案的浦那警方和网络警察指派的审计公司的一名官员已被孟买警方逮捕。.

据报道，一名审计公司官员因涉嫌与警方勾结，窃取价值约3000万卢比（约合330万美元）的被查获数字资产而被捕。经济犯罪调查局（EOW）发表声明称，已逮捕印度审计公司Gaurav Harish Mehta的一名官员，并正在追捕其他同谋，其中包括参与调查的警官，他们的身份dent孟买那的调查中浮出水面。

印度一名董事因涉嫌加密货币盗窃被捕

此案源于2018年前后在印度广为人知的“GainBitcoin 诈骗案。该案在浦那的尼格迪和达塔瓦迪警察局立案，依据《印度刑法典》、《马哈拉施特拉邦公共利益披露法》和《信息技术法》的多项条款立案。梅塔的律师阿夫塔布·库雷希在法庭上辩称，警方纯属捏造事实陷害梅塔。他声称，他的当事人是被传唤协助调查，却在调查过程中被捕的。.

库雷希辩称，警方欺骗了梅塔，假装他会协助他们办案，但实际上却让他成了替罪羊。尽管库雷希声称他的当事人是被冤枉的，但第47区地方法院驳回了他的请求，并要求将梅塔继续羁押，以便警方继续调查并掌握更多线索。目前尚不清楚梅塔今年晚些时候是否有资格获得保释。.

Bitcoin收益 这起骗局涉及多名不法分子，他们以加密货币投资高回报为诱饵，引诱印度投资者。与大多数加密货币骗局一样，犯罪分子瞄准了对加密货币运作知之甚少甚至一无所知的印度居民dent这些人希望通过投资获利。然而，事与愿违，投资者们很快发现自己都被卷入了虚假的加密货币投资骗局，最终警方介入调查。

经过多次调查，警方最终突袭了诈骗犯的藏身之处，获取了敏感的法证物证，并随后聘请了一家印度审计公司协助调查这起诈骗案。现在，警方指控这家受聘的公司挪用了超过3000万卢比的资金。据印度警方称，他们聘请了曾在毕马威会计师事务所担任董事的律师拉文德拉纳特·帕蒂尔担任此案的技术专家。.

警方仍在调查被盗资产案。

2018年8月，印度警方委托毕马威会计师事务所对查获的加密货币钱包进行法务审计，帕蒂尔担任技术专家。随后，警方又指定另一家公司担任dent 法务审计师。在此过程中，警方对从嫌疑人处查获的加密货币硬件钱包进行了技术检验。调查显示，审计公司的官员非但没有妥善保管查获的数字资产，反而挪用了这些资金。.

印度警方调查人员声称，这些官员与几名警官勾结，将数字资产从钱包中转移，并将资金转移到私人交易所和硬件钱包。这起挪用公款案是在印度警方开展的技术和数字足迹分析中发现的。副警长桑格拉姆辛·尼桑达尔证实了这起dent ，并称印度警方在孟买和其他城市的多个地点进行突击搜查时，查获了多台tron设备。.

印度警方表示，调查已发现多笔与被告有关的大额加密货币交易。他们指出，随着更多印度警员的加入，此案预计会进一步扩大。此外，他们还预计，未来几天内，一些持有相关数字资产将会浮出水面。然而，由于警方仍在密切关注事态发展，此案的调查仍在进行中。

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