Korbit因普遍存在的反洗钱和KYC违规行为被罚款近200万美元

韩国加密货币交易所Korbit已接受近200万美元的罚款。该交易所还因其反洗钱和客户验证系统存在大范围缺陷而收到官方警告。.

Korbit在一份声明中表示： “我们尊重并谦逊地接受金融情报机构的罚款决定。[…]尽管面临困难，我们做出这一决定是为了确保加密货币市场的透明度和健康发展。”

罚款动摇了Korbit在韩国的市场地位。

金融情报机构发现该公司违反了多项交易监控规定，因此对其处以罚款。金融情报机构在罚款的同时，也对Korbit公司发出了警告。.

高层领导也承担了责任，交易所首席执行官受到警告，而负责汇报的官员受到训诫。.

据金融情报机构称，约有12800起案件涉及dent验证不当。这些案件包括接受不清晰或无法核实的身份证件、地址信息不完整以及未能进行必要的复核。. 

另有 9100 起案件涉及在验证完全完成之前允许用户进行交易，违反了限制未经验证客户进行交易的规则。.

监管机构还发现三家海外虚拟资产服务提供商（VASP）未按规定申报19笔虚拟资产转移交易。这违反了韩国关于处理未注册外国实体的相关规定。.

此外，FIU 还dent655 起案例，Korbit 在推出新的交易类型（包括 NFT 相关服务）之前，未能进行强制性的洗钱风险评估。.

此次罚款对Korbit来说无疑是一次沉重打击，该公司今年的日均交易量已萎缩至略高于1200万美元，仅占韩国市场的0.5%。这远低于韩国主要交易所Upbit，后者一直占据着约70%至80%的市场份额。

与此同时，Korbit交易所正在为潜在的变更。目前，该交易所的大部分股份由游戏巨头Nexon通过其控股公司NXC持有，SK集团的子公司持有约三分之一的股份。

据报道，证券公司未来资产（Mirae Asset）正在洽谈收购韩国电信（Korbit）。韩国《朝鲜日报》报道称，双方已签署初步谅解备忘录，交易金额在6800万美元至9500万美元之间。不过，最终条款尚未得到确认。.

韩国的反欺诈举措盖过了监管政策的清晰度，削弱了加密货币行业。

报道，为了遏制加密货币诈骗，韩国政府在过去六年里查获了多个加密货币交易平台上价值近6140万美元的数字资产。其中包括因Bithumb在2020年暂停提现而受到影响的价值3740万美元的加密资产。

在2020年至2025年9月期间，监管机构还冻结了价值1890万美元的加密资产，涉及30106起案件。此外，监管机构还冻结了Coinone交易所价值440万美元的加密货币，这些加密货币与755起案件相关。Korbit交易所也冻结了近29.6万美元的加密货币，涉及529起案件；另有约22.2万美元的加密货币因违反该地区相关规定而被冻结，涉及约280起案件。.

与此同时，国内虚拟资产市场日益担忧，因为允许企业开设银行账户进行加密货币交易的指导方针的发布时间已经超过了原定计划。.

“企业虚拟资产账户指南的发布之所以延迟，是因为起草新法规的工作量巨大，”金融服务委员会（FSC）一位官员表示。 “虽然我们正在同步审查指南，但由于人手有限，资源都集中在优先任务上，因此很难给出明确的时间表。”

链上数据显示，截至周五下午1点，韩国五大韩元加密货币交易所（包括Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit和Gopax）的24小时总交易量为23.9亿美元。这比去年同期的130亿美元下降了约82%。.

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