哈萨克斯坦严厉打击非法加密货币交易平台，取缔超过1000个非法加密货币交易平台

过去一年，哈萨克斯坦金融当局限制了大量提供加密货币交易服务的在线平台的访问权限。.

此次统计正值该国努力全面规范和扩大合法加密货币市场之际，该国的目标是成为数字资产的区域中心。.

哈萨克斯坦数百家非法加密货币交易服务被关闭

哈萨克斯坦金融监管机构（AFM）已阻止 1100 多家未经许可的在线交易平台在该中亚国家提供服务。.

该数字由其负责人扎纳特·埃利马诺夫宣布，他本周向dent 卡西姆-若马尔特·托卡耶夫汇报了该监督机构 2025 年的运作情况。.

据《哈萨克斯坦真理报》周一报道，这位官员透露，他的下属去年完成了对 1135 起涉及金钱的刑事案件的调查，并向此类犯罪的受害者返还了 1415 亿坚戈（超过 2.77 亿美元）。.

该政府机构还捣毁了 15 个犯罪集团和 29 个非法提供 cash 服务的组织，并挫败了 22 个涉嫌洗钱的影子加密货币交易所的活动，这些交易所涉嫌洗钱来自毒品走私和欺诈计划。.

与此同时，金融部门已停止与约2000家涉嫌洗钱的公司和56000名个人进行交易。在35家支付机构的协助下，共查获了2.1万亿坚戈（超过40亿美元）的犯罪资金流动。.

埃利马诺夫在向dent汇报情况时补充说，联邦军事委员会还冻结了约2万个被为犯罪分子从事洗钱活动的“洗钱骡子”使用的银行卡账户。托卡耶夫则就该机构的关键职责领域发布了一系列指示。.

哈萨克斯坦持续打击非法加密货币活动

几年前，中国禁止加密货币挖矿后，哈萨克斯坦成为加密货币挖矿和其他加密货币活动的热点地区。目前，哈萨克斯坦正在采取措施规范该领域，同时严厉打击非法活动。.

据 Cryptopolitan报道，2025 年，该国政府取消了对数字货币铸造的一些限制，并寻求将加密货币交易扩展到阿斯塔纳国际金融中心 (AIFC) 的狭隘法律框架之外

为了将哈萨克斯坦打造成欧亚加密货币中心，哈萨克斯坦当局计划将合法化，但除名为 CryptoCity 的特殊试点项目外，仍禁止使用数字资产进行支付。

与此同时，未经授权的加密货币交易已成为多个机构联合执法行动的目标。.

9 月，官员们表示，他们查获了价值 1000 万美元的数字货币，该骗局不仅欺骗了该国的投资者，还欺骗了白俄罗斯和俄罗斯等其他后苏联国家的投资者。

当月晚些时候，哈萨克斯坦捣毁了该地区最大的加密货币洗钱服务机构——一个名为 RAKS 的交易平台，该平台在暗网上非常受欢迎。

随后在 10 月份， AFM 宣布查封了近 130 家无牌加密货币交易所，据称从其运营商手中缴获了价值近 1700 万美元的虚拟资产。

去年11月，日本内务部透露，过去两年中，已对1000多起涉及加密货币的案件展开刑事调查。内务部还估计，受害者遭受的经济损失超过1500万美元。

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