中国犯罪团伙将与加密货币相关的爱情骗局商品化

近十年来，以汉语为母语的犯罪集团一直在将爱情诱饵诈骗产业化。据网络安全研究人员和国际执法机构称，他们已经建立了一个跨境生态系统，将诈骗活动作为一种服务出售。.

自2016年以来，这些团伙一直在东南亚地区建立诈骗中心，大多设在经济特区内，以保护其成员免受执法部门的追捕。他们利用社会工程学手段，通过虚假关系和欺诈性交易平台，从受害者手中骗取钱财。.

据企业级 DDI 服务 Infoblox 称，这个商品化的行业拥有提供启动、管理和扩展营销活动所需的一切服务的供应商，同时还能在当局无法触及的地方洗钱。.

Infoblox 在上周四发布的一份报告中写道：“他们建立了复杂的全球洗钱和人口贩运网络，致力于从世界各地招募数万名奴隶工人来维持这些行动，并强迫他们在柬埔寨、老挝、缅甸、菲律宾和其他地方的基地进行诈骗。 ”

东南亚的中心由强迫劳动构成 

这家总部位于加州的互联网公司发现，这个诈骗经济体系拥有多个营地，收容了数千名工人，其中许多人是被贩卖到这些营地的。受害者被高薪的技术或销售工作的承诺所诱骗，但抵达这些国家后，他们的护照立即被没收。.

国际刑警组织称，这些行动是人口贩运驱动的大规模诈骗，例如金三角经济区。据Infoblox报道，金三角经济区设有“安全区”，犯罪集团在这些区域内运营呼叫中心、管理服务器，并利用“生猪屠宰即服务”（PBaaS）这种即插即用的商业模式协调资金流动。. 

“像金三角经济特区 (GTSEZ) 这样的大型诈骗项目现在正在使用来自 PBaaS 提供商的现成应用程序和模板。” 

这里的商家出售被盗dent信息、幌子公司、诈骗平台和移动应用程序，犯罪分子利用这些工具和预先编写好的脚本进行社会工程攻击，获取银行账户、一次性设备、互联网连接和社交媒体个人资料。.

他们还利用钓鱼网站诱导受害者参与“投资机会”和洗钱系统，将窃取的资金转化为加密货币。研究人员还揭露了预注册SIM卡、虚假身份dent被盗账户和走私卫星互联网设备等犯罪活动。

犯罪服务系统 Penguin 曾被用于攻击社交媒体账户

Infoblox在其对中国黑客网络的分析中，列出了一种代号为“企鹅”（Penguin）的犯罪软件即服务（crimeware-as-a-service）模式。该组织投放广告，兜售诈骗工具包、诈骗模板以及包含从中国公民窃取的个人信息的“窃取公鸡”数据集。.

Penguin 还出售来自社交媒体平台的账号dent，包括 X、Tinder、YouTube、Snapchat、Facebook、Instagram、Apple Music、OpenAI ChatGPT、Spotify 和 Netflix，这些账号在暗网上交易。据报道，预注册社交媒体账号的价格从 0.10 美元起，并根据账号的注册时间和真实性评估而上涨。.

该组织还开发了一个名为SCRM AI的社交客户关系管理平台。该系统能够通过社交媒体自动与受害者互动，诈骗分子利用该平台大规模管理对话。. 

此外，企鹅公司还鼓励其客户使用博创担保旗下名为 BCD Pay 的支付处理平台，这是一种匿名点对点解决方案，与非法在线赌博网络密切相关。.

第二类服务是客户关系管理工具，用于集中控制诈骗代理人。像UWORK这样的供应商提供内容库和代理人管理系统，以及用于创建欺诈性投资网站的模板。.

许多此类网站声称与 MetaTrader 等真实交易平台合作。这些网站提供的界面会显示实时金融数据，使其看起来值得信赖，但实际上，诈骗分子会将交易发送到他们控制的账户。.

Infoblox 的报告指出：“管理面板提供了运营生猪屠宰业务所需的一切功能，包括多种电子邮件模板、用户管理、代理商管理、盈利能力指标以及聊天和电子邮件记录。”.

智能手机上的高级网络钓鱼 PBaaS 供应商

网络钓鱼诈骗分子已将触角延伸至移动应用分发领域，他们开发安卓和iOS APK文件，或利用苹果公司有限的测试计划来绕过应用商店的审核。一些不法分子甚至直接在应用商店发布应用，并将其伪装成新闻或实用工具。. 

包含托管服务的基本网站模板价格约为 50 美元。包含管理权限、虚拟服务器、移动应用程序、交易平台集成、空壳公司注册和监管注册的完整套餐，起价为 2500 美元。

“老练的亚洲犯罪集团以东南亚的安全避难所为据点，建立了一个全球性的影子经济，”安全调查员马埃尔·勒图兹和约翰·沃伊奇克说。.

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