美国联邦调查局在国际调查中锁定朝鲜加密货币洗钱者

美国联邦调查局（FBI）已对涉嫌为朝鲜洗钱的加密货币嫌疑人沈贤燮（Sim Hyon-sop）发出通缉令。美国调查人员称，多年来，他一直为金正恩政权转移资金，跨境洗钱窃取加密货币，并代表朝鲜购买物品。.

美国联邦调查局宣布悬赏 700 万美元缉拿玄燮，并指出他在洗钱过程中扮演了核心角色，这些数字资产被朝鲜 IT 工作人员和黑客，他们将这些资产兑换成cash，并用这些现金购买对平壤政权有利的商品。

美国联邦调查局通缉朝鲜洗钱者

据联邦调查局称，沈某是众多在境外活动的朝鲜银行家之一。该机构强调，他曾使用沈阿里或沈哈吉姆等化名在中东地区活动。他毕业于美国顶尖大学之一，精通英语和汉语。他曾被派往海外担任朝鲜对外贸易银行旗下子公司的负责人，之后又在科威特和阿联酋工作。.

曾任朝鲜驻科威特大使馆代理代办的柳贤宇透露，他在科威特工作期间曾与沈志强见过十余次。柳贤宇于2019年叛逃，他表示沈志强通常会驾驶一辆丰田陆地巡洋舰来接他，他们经常与其他朝鲜特工一起用餐。他还补充说，沈志强曾向他描述过自己如何洗钱，包括如何进行跨国转移。

这名脱北者还补充说，沈某还着重介绍了其行动的其他部分，包括他如何利用空壳公司谋取私利，以及如何雇佣中间人掩盖资金来源。柳某还提到，许多朝鲜人在阿联酋从事计算机编程工作，而其他人则兼职窃取数字资产，并指出必须有人负责处理他们从这些行动中获得的资金。所得利润以加密货币的形式汇给沈某，然后再通过多个钱包转移，以掩盖资金来源。.

报告指出，一旦资金来源被掩盖，SIM公司便会将资金转移给阿联酋或中国的中间人。这些中间人随后会将这些数字资产兑换成 cash ，并存入以空壳公司名义开设的银行账户。SIM公司随后利用这些资金为朝鲜政权购买商品，他们认为此举有助于规避国际制裁，因为这样可以确保 cash 不会直接流入朝鲜的银行账户。.

悬赏700万美元，征集能够逮捕辛姆的线索。

据称，沈某为该国购买的物品包括用于生产万宝路等品牌假冒香烟的原材料、通讯设备，甚至还有直升机。据信，沈某利用非法所得过着奢靡的生活。然而，当这些非法资金通过花旗银行、摩根大通等美国主要银行以及汇丰银行等欧洲银行的支付系统时，trac了人们的注意。.

报道称，沈某曾利用美国银行向朝鲜处理超过310笔交易，总额达7400万美元。尽管受疫情影响，沈某的离境被推迟了三年，但阿联酋仍于2019年根据联合国对朝鲜的制裁撤销了他的居留签证。此后，美国联邦调查局悬赏700万美元，征集有助于逮捕沈某的信息。

沈志强因涉嫌串谋实施银行欺诈、洗钱和逃避对朝鲜的制裁等罪名被通缉。他的下落仍然不明，但美国财政部认为，他被阿联酋驱逐后前往了中国边境城市丹东，不过这一说法尚未得到证实。北京外交部表示：“中方对沈志强的活动毫不知情，并反对其所认为的美国财政部单方面实施的制裁。”.

加密交易社区中申请免费席位- 仅限 1,000 名成员。