美国和欧盟执法部门查封了一家俄罗斯运营的加密货币交易所

美国联邦调查局（FBI）捣毁了一个洗钱平台，该平台利用加密货币向网络犯罪分子提供 cash现服务。

美国司法当局透露，这家由一名俄罗斯公民运营的非法交易所据信处理了高达 7000 万美元的非法所得。

美国捣毁俄罗斯主导的虚拟洗钱平台

美国密歇根州东区检察官办公室周三公布了与欧洲合作伙伴和该州警方共同开展的执法行动的结果。

根据新闻稿，FBI 已捣毁一家名为 E-Note 的加密货币交易场所，包括摧毁支撑其活动的在线基础设施。

据称，该数字资产交易所为跨国网络犯罪组织洗钱提供了便利。其中一些组织的目标是美国的医疗保健系统和其他关键基础设施。

公告还详细说明了以下内容：

“自 2017 年以来，联邦调查局已dent超过 7000 万美元的勒索软件攻击和账户接管非法所得，这些非法所得通过 E-Note 支付服务和洗钱骡子网络转移，其中包括从美国受害者那里窃取或勒索的洗钱资金。”

该办公室还公布了一份针对一名dent为39岁的俄罗斯公民米哈利奥·彼得罗维奇·丘德诺韦茨的起诉书，他被指控犯有一项串谋洗钱罪。

这名男子从事这一行已经相当长一段时间了。根据引述的法庭文件，他从2010年就开始向网络犯罪分子提供洗钱服务。

这些款项是通过他控制和管理的电子票据支付处理服务支付的。美国官员解释说：

“丘德诺维茨与以经济利益为目的的网络犯罪分子合作，将犯罪所得跨境转移，并将这些加密货币所得兑换成各种 cash 。”

作为国际联合行动的一部分，托管其运营活动的服务器以及该俄罗斯人使用的移动应用程序已被查封。同样的事情也发生在了几个域名上，例如“e-note.com”、“e-note.ws”和“jabb.mn”。

美国执法部门还设法单独获取了该交易所服务器的早期副本，包括客户数据库和交易记录。

电子钞票运营商面临最高 20 年监禁

根据美国法律，对这名加密货币洗钱案幕后主使的指控最高可判处 20 年监禁。

虽然官方声明没有提及他的下落，但科技新闻网站 The Register 在一篇报道中暗示他仍然在逃。

根据美国司法部网站上发布的公告，这项正在进行的调查由联邦调查局底特律网络工作组牵头。

后者赞扬了欧盟成员国的执法机构，特别是德国联邦刑事警察局和芬兰国家调查局所做出的贡献。

据 Cryptopolitan 12 月初报道，欧洲最近在欧洲刑警组织的协调行动中，取缔了一项主要的加密货币混合服务

名为 Cryptomixer 的平台被怀疑在过去十年中处理了价值超过 10 亿欧元的数字资产交易，为整个欧洲大陆的网络犯罪和洗钱活动提供了便利。

俄罗斯在类似服务方面也遇到过不少麻烦。今年早些时候，俄罗斯执法机构突击搜查了位于莫斯科城商业中心的几家加密货币交易所的办公室，这是对涉嫌资本外逃调查的一部分。

2024年秋季，该机构对其他加密货币交易平台发起了一系列突击搜查。数十名嫌疑人被列为被告，涉嫌为匿名支付系统UAPS和Cryptex交易所的运营者洗钱。

12月初，一位俄罗斯政府顾问声称，在该国活动的诈骗分子所获得的资金中，有三分之二是通过加密货币洗钱的。

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