巴西捣毁了一个涉案金额达5亿美元的加密货币洗钱集团

巴西联邦警察查获了约 27 亿雷亚尔（约合 5 亿美元），这些资金与一个活跃了五年的加密货币洗钱团伙有关。

作为“Kryptolaundry行动”的一部分，巴西警方在全国范围内执行了24项搜查和扣押令。

警方于12月9日发起特别行动，目标是打击欺诈性投资产品和通过加密货币洗钱的行为。

与 Bitcoin 法老有关联的加密货币洗钱者

据当地媒体报道，该加密货币犯罪团伙与绰号“ Bitcoin 法老”的格莱德森·阿卡西奥·多斯·桑托斯有关。巴西警方早在2021年就将其抓获。

巴西最大的投资传销骗局之一——天然气咨询公司的老板。成千上万的巴西人在投资天然气咨询公司后损失了数百万美元。

这些加密货币洗钱者效仿了 Bitcoin 法老的做法。自2021年以来，他们通过空壳公司和加密货币的组合手段洗钱数百万美元。

犯罪分子利用加密货币投资机会引诱人们。他们在社交媒体上大肆宣传，并开展密集的营销活动。他们还组织线下聚会，以建立与受害者的tron联系和信任关系。

加密货币洗钱者背后的法律实体似乎合法运营，并提供高回报的“安全加密货币投资”。

巴西联邦警察发现，该加密货币犯罪团伙收到了约27亿雷亚尔（约合5亿美元）的资金。犯罪分子转移了这些资金，其中约4.04亿雷亚尔（约合7550万美元）被认定为非法资金。

这笔款项中的很大一部分被隐藏起来，并通过加密货币和数十家空壳公司发送给了该团伙的头目。

巴西法院下令冻结约6.85亿雷亚尔（约合1.28亿美元）的银行账户。法院还批准查封农场、商业地产和豪华房产。

警方执行了九项预防性逮捕令，目标包括45名个人和公司。据当地新闻媒体报道，其中六人在联邦区被捕，两人在西班牙被捕。

被捕人员将面临金融犯罪、洗钱、有组织犯罪、伪造文件及其他相关罪名的刑事指控。

2025年10月，绰号 Bitcoin 法老”的桑托斯因犯罪和腐败活动被判处19年以上监禁。桑托斯的得力助手丹尼尔·阿莱克索·吉马良斯被判处16年以上监禁。

巴西破获一起涉案金额达1.64亿美元的加密货币网络犯罪团伙

2025年7月初，巴西当局捣毁了一个复杂的加密货币网络犯罪团伙，该团伙洗钱超过1.64亿雷亚尔，约合3200万美元。这是巴西警方名为“深度猎杀行动”的另一项计划的一部分。

此次行动成功捣毁了一个使用假信用卡机、伪造文件和从事非法毒品交易的犯罪网络。行动共逮捕32人，缴获赃款1.12亿雷亚尔，约合2100万美元。

据TRM Labs，该网络犯罪团伙利用暗网市场获取假钞、克隆信用卡和伪造文件。

犯罪分子窃取资金后，利用加密货币进行洗钱。随后，他们通过空壳公司和虚假银行账户转移资金，以掩盖资金来源。该团伙最终将洗钱所得重新注入经济体系，用于购买房产和汽车。

巴西当局与 Binance调查团队和其他协助进行链上调查的机构合作，成功查获了非法资金。

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