佛罗里达州检察官查获价值 150 万美元的加密货币，这是与一名中国公民有关的欺诈调查的一部分。

佛罗里达州总检察长詹姆斯·乌斯迈尔宣布，已查获与柑橘县一起投资诈骗案相关的约150万美元加密货币资产。此次查获依据《逃犯权利剥夺法》，该法允许执法部门没收在逃人员的资产。 

就在此时，佛罗里达州的立法者们正在提议出台新的法规，以打击日益猖獗的加密货币 ATM 诈骗。今年上半年，这类诈骗已使美国人损失了 2.4 亿美元。

佛罗里达州加密货币诈骗案受害者获得公正判决 

据 Uthmeier 称，州检察署网络欺诈执法部门在针对一名中国公民的洗钱案中查获了价值 150 万美元的加密货币。

据报道，查获的资产将在法律程序结束后归还给受害者。 

在声明，乌斯迈尔对州检察官们的适应能力表示赞赏，正是这种能力最终帮助他们伸张了正义。他在声明中感谢佛罗里达州网络欺诈执法部门和柑橘县警长办公室的持续奉献，“让这名诈骗犯的受害者重获新生”。

调查始于 2024 年 7 月，当时柑橘县警长办公室收到一份报告，受害者（柑橘县dent）报告称，他通过互联网投资计划被骗走了 47,421 美元。

事件曝光后展开的调查导致中国公民涂维之被控洗钱、盗窃和有组织诈骗。涂维之目前在中国境内逍遥法外，但当局计划在他试图入境美国时将其逮捕。 

第五司法巡回法院还提交了一份扣押令，以追回魏智价值约 150 万美元的整个加密货币钱包，其中包含 AVAX（Avalanche）、DOGE（Dogecoin）、PEPE（Pepe）和 SOL（Solana）加密货币代币。

如前所述，此次扣押是依据《逃犯权利剥夺法》进行的。该法允许法院对与刑事案件相关的资产采取行动，即使被告身处司法管辖区之外。该法确保嫌疑人只有在出庭受审的情况下，才能利用佛罗里达州的法院对没收财产提出异议。

“这并非美国执法部门第一次在缺席的情况下没收资产，但值得注意的是，这些原则现在很容易就能扩展到加密货币领域，”TRM Labs 亚太区政策与战略合作负责人 Angela Ang 表示。

佛罗里达州正饱受加密货币诈骗的困扰 

今年，佛罗里达州加大了打击加密货币犯罪和诈骗的力度。然而，尽管政府和执法部门竭尽全力，诈骗活动仍然十分猖獗。就在上个月，奥卡卢萨县报告称，因类似投资诈骗损失超过110万美元。最近的报道称，佛罗里达州议员已开始考虑采取新的保障措施，以遏制日益猖獗的加密货币ATM诈骗。

据执法部门称，目前加密货币 ATM 机几乎没有任何监管，这使得它们成为扫描仪的主要工具，而这些扫描仪主要针对老年人。 

美国联邦调查局的数据显示，今年上半年美国人因加密货币 ATM 诈骗损失高达 2.4 亿美元。 

加密货币ATM诈骗是如何运作的？诈骗分子诱骗受害者从银行账户取款，然后存入加密货币ATM机cash存入机器，就会被转换成一种无法trac且极难追回的虚拟货币。

周二在塔拉哈西举行的一次听证会上，希尔斯伯勒县警局的一名副警长作证称，他去年经手的案件中，受害者因加密货币骗局共损失了1300万美元。希尔斯伯勒县警局的杰弗里·梅里警长表示，其中几起案件涉及老年人。 

为了遏制这种情况，佛罗里达州官员提出了BH 505法案，该法案要求加密货币自助终端显示清晰的警告，解释诈骗分子用来引导受害者使用这些机器的手段。

该法案还将限制客户的存款金额，新客户每日存款上限为2000美元，现有客户单日存款上限为10500美元。目前没有任何交易限额。 

这些机器还必须打印带有公司联系信息的收据。此外，该提案还涵盖了在盗窃事件被迅速举报的情况下，退款流程。该法案在众议院获得了两党支持，并在众议院保险和银行小组委员会中获得一致通过。

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