美国司法部责令 Paxful 支付 750 万美元罚款，原因是该公司协助非法交易。

加密货币点对点交易平台 Paxful 承认 通过其平台促成了大量非法金融活动，包括洗钱、欺诈和非法卖淫，并同意支付总计 750 万美元的罚款。

该和解协议是美国司法部和金融犯罪执法网络（ FinCEN ）协调执法行动的结果。根据协议，Paxful将向司法部支付400万美元刑事罚款，向FinCEN支付350万美元民事罚款，总计750万美元。

美国司法部声称，此次罚款旨在对那些意图与Paxful类似的。该交易平台在2017年至2019年期间的交易额约为30亿美元。在此期间，它通过从事故意违法活动获得了超过2900万美元的收入。

Paxful的非法活动引发了行业紧张局势。 

在停止运营之前，Paxful 是一家点对点交易平台，允许用户将Bitcoin和其他加密货币兑换成预付卡、cash和礼品卡。

司法部刑事司代理助理司法部长马修·R·加莱奥蒂声称，在此期间，“Paxful 通过故意为诈骗犯、敲诈勒索者、洗钱者和卖淫者等犯罪分子转移加密货币而赚取了数百万美元。”

据加莱奥蒂称，该公司之所以引起这些犯罪分子的注意，是因为它建立了薄弱的反洗钱措施，并且决定不dent客户身份。

随后有消息称，Paxful 负责管理Backpage 的交易。这个非法在线广告网站宣扬卖淫活动，导致联邦当局于 2018 年 4 月将其查封关闭。

引起联邦当局关注的是，他们发现价值约 1700 万美元的比特币从 Backpage 和类似网站转移出来，在 2015 年至 2022 年间为 Paxful 带来了至少 270 万美元的利润。记者强调，该公司对这一“成就”大加庆祝，称之为“Backpage 效应”，认为这在公司业务扩张中发挥了关键作用。

此外，司法部指出，该交易平台参与了与受制裁国家相关的交易，例如伊朗、朝鲜和委内瑞拉。该平台还被指控处理了超过5亿美元的可疑交易。

相关部门认定该平台知晓行业监管规则。此前有报道披露，Paxful 明知其平台上存在此类活动，却未按规定提交可疑活动报告，并向他人发布了有关其反洗钱政策的误导性信息，因此相关部门得出上述结论。 

Paxful承认犯有非法活动罪 

据消息人士透露，Paxful 认罪一事表明，该平台被指控犯有三项共谋罪，包括违反《旅游法》（通过推广非法卖淫）、经营无证汇款业务以及未能遵守《银行保密法》的规定。

鉴于案情严重，量刑指南指出，罚款总额可能高达约1.125亿美元。然而，司法部认为这一数额并不合理，并断言Paxful公司只需支付约400万美元即可。

除了上述罚款外，金融犯罪执法网络（FinCEN）还对该平台处以350万美元的民事罚款，原因是其故意违反了《银行保密法》。与此同时，一些人对Paxful配合调查人员并采取必要措施解决问题表示赞赏，其中包括追究相关负责人的违规责任。

该平台的量刑听证会已延期至2026年2月10日。此次案件并非该平台首次涉案，因为它此前已就同一案件认罪。在之前的案件中，Paxful首席执行官Artur Schaback被指控与同一诈骗计划有关。

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