阿联酋将庞氏骗局Finiko的联合创始人移交给俄罗斯当局

臭名昭著的加密货币金字塔骗局 Finiko（近年来俄罗斯最大的骗局）的创始人之一已被阿拉伯联合酋长国（阿联酋）驱逐出境。

莫斯科官员提醒说，后苏联空间和世界各地的数千名受害者因这个虚假投资项目损失了数百万美元。

Finiko联合创始人被移交给俄罗斯国际刑警组织

据俄罗斯媒体报道，阿联酋当局已将一名参与建立和运营大型庞氏骗局 Finiko 的人员驱逐出境。

几年前，这个金融金字塔崩塌，造成了严重的经济损失，但对其活动的调查和对一些组织者的追捕仍在继续。

俄罗斯内务部（MVD）官方代表伊琳娜·沃尔克宣布了此次驱逐的消息。

她告诉塔斯社，一名“被指控创建和领导犯罪组织以及犯有特别大规模欺诈罪的人”已于周三在迪拜机场被移交给俄罗斯当局。

沃尔克解释说，嫌疑人已由阿联酋有关当局移交给俄罗斯内务部国家中心局（NCB）。NCB 被称为俄罗斯的国际刑警组织，负责国际警务合作。

这位俄罗斯官员没有说明这是标准引渡程序的一部分还是其他安排，也没有透露被驱逐者的dent。

内政部发言人仅指出，根据初步调查，涉嫌犯罪者是在线平台 Finiko 的联合创始人，该平台在 2018 年至 2021 年间以庞氏骗局的形式运作。

该骗局的组织者以高额回报为诱饵，吸引投资者投资股票、证券和数字资产。他们接受加密货币支付，并出售名为FNK的自有代币。然而，他们从未代表客户进行任何实际投资。

伊琳娜·沃尔克总结道：

“由于这些非法活动，超过7700名受害者遭受了物质损失，总额超过10亿卢布（1270万美元）。”

菲尼科的漫长故事仍在继续上演。

沃尔克强调，俄罗斯内政部侦查部门正在继续对此刑事案件进行调查。

此人已被移交给俄罗斯当局，在2021年加密货币金字塔崩盘后逃往国外，并被列入国际通缉名单。沃尔克进一步详细说明：

“通过国际刑警组织采取的一系列措施，嫌疑人于 2022 年 11 月在阿联酋被确认dent并被拘留。”

俄罗斯内务部和俄罗斯联邦总检察长办公室共同努力的结果

该人员移交给俄罗斯方面的决定是在与阿联酋执法机构代表的谈判中达成的。

虽然涉嫌参与 Finiko 骗局的人员身份尚未dent，但过去阿联酋曾逮捕过该骗局的高级成员。

Finiko从未正式注册为法人实体，其运营总部位于俄罗斯鞑靼斯坦共和国首府喀山，并在全国各地设有办事处。

据悉，该组织由几名联合创始人及其同伙运营。其中包括该金字塔骗局的幕后主使基里尔·多罗宁，他于2021年夏天被捕。

幽灵公司的副总裁伊尔吉兹·沙基罗夫，也就是dent的副手，于当年秋天在他的家乡鞑靼斯坦被捕。他是俄罗斯发起的一起刑事案件

联合创始人齐格蒙特·齐格蒙托维奇及时离开俄罗斯以避免被拘留，但据俄罗斯媒体2022年的报道，他后来在阿联酋被捕。

齐格蒙托维奇与菲尼科高层管理人员的亲信马拉特·萨比罗夫和爱德华·萨比罗夫一起被俄罗斯当局通缉。爱德华于2022年在阿联酋被捕。

据信，除俄罗斯外，其他几个前苏联加盟共和国、德国和匈牙利等欧盟国家以及美国的投资者金字塔骗局活动而遭受的实际损失

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