美国弗吉尼亚州东区检察官办公室从诈骗分子手中追回了近170万美元的加密货币。

美国弗吉尼亚州东区检察官办公室成功从诈骗分子手中追回了近170万美元的加密货币，并将这笔资金返还给了两名落入精心策划的投资骗局的受害者。这项于周五宣布的追回行动，标志着联邦政府在打击困扰美国消费者的加密货币诈骗浪潮方面取得了最新胜利。

联邦当局从三个加密货币钱包中查获了 420,740 USDT（泰达币）和 1,249,996 BUSD（Binance 美元），总计约 170 万美元。

在美国检察官办公室向联邦法院提起民事没收诉讼以明确资金所有权之前，美国特勤局进行了扣押。

根据法庭文件，犯罪者通过短信联系了一名受害者，通过社交媒体联系了另一名受害者，精心炮制看似dent短信，试图降低受害者的防备心理。

弗吉尼亚州东区法院着手向诈骗案受害者退款 

在受害者对最初的联系做出回应后，诈骗分子通过与他们保持沟通来建立信任。然后，他们诱骗受害者将对话转移到加密聊天应用程序上。 

一旦建立起信任关系，骗子们就会通过看似合法的交易平台，向受害者介绍加密货币投资机会。

根据美国弗吉尼亚州东区检察官办公室分享的信息

该网站还向受害者提供虚假信息，让他们误以为自己获得了可观的收益。

然而，当受害者试图提款时，却遇到了新的要求。诈骗分子使用其他手段胁迫受害者汇出更多钱款，包括声称他们所谓的利润需要缴纳税款和手续费。 

最后，“犯罪分子始终不让受害者提取任何超过微不足道金额的钱，并窃取了受害者的钱财。”

盗窃发生后，犯罪分子通过复杂的加密货币交易洗钱，将一种数字货币兑换成另一种数字货币，试图掩盖资金流向。 

尽管采取了这些措施，特勤局特工 trac到了资金来源并执行了查扣行动。

加密货币受害者看到了恢复的希望。

弗吉尼亚州的这起追回案件是东区在打击加密货币欺诈方面近期取得的几项成功案例之一。 

今年8月，同一机构为一名类似骗局的受害者追回了190万美元；3月，该机构又700万美元，涉及75多个空壳公司银行账户。目前，美国乃至全球范围内都有许多类似的案件正在被追回。

据 Cryptopolitan报道美国司法部在 10 月份执行了有史以来规模最大的没收行动，查获了与 Prince Group 在柬埔寨的业务相关的150 亿美元的加密货币

6月初，当局查获了与生猪屠宰诈骗案有关的2.25亿美元，这些诈骗案影响了全球400多名疑似受害者。 

联邦政府估计，美国人每年因加密货币投资诈骗损失数十亿美元。联邦调查局（FBI）已通知全国超过4300名受害者，为他们挽回了约2.85亿美元的损失。

令人不安的是，根据联邦数据。

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