俄罗斯利益相关者对诈骗分子将非法所得兑换成加密货币表示担忧。

据莫斯科一家为政府制定新法律法规提供咨询的公共机构的代表称，俄罗斯网络犯罪分子窃取的大部分资金最终都兑换成了加密货币。

尽管目前尚无明确 defi数字货币的法律，但执法部门仍应有权没收数字货币。公共法案和监管法案审查委员会成员叶夫根尼·马沙罗夫坚持认为，这进一步推动了制定数字资产综合框架的进程。

俄罗斯诈骗分子倾向于将资金兑换成加密货币。

网络犯罪分子非法获取的资金中，绝大部分都是通过兑换成加密货币进行洗钱的。

俄罗斯联邦公民院法案和法规公共审查委员会成员叶夫根尼·马沙罗夫的说法

这位顾问在接受塔斯社采访时表示，尽管有报道称涉及房屋、汽车和其他财产买卖和租赁的诈骗活动激增，但电话诈骗仍然是诈骗分子最常用的盗窃手段。

马沙罗夫进一步强调：

“此外，通过欺诈手段获得的资金中有三分之二是通过兑换成加密货币进行洗钱的。

他还指出，从商会收到的申诉来看，当局采取的措施，包括对“洗钱者”（俄语俚语为“洗钱骡子”）追究刑事责任，迫使诈骗分子使用更阴险的手段并招募更多的人。

犯罪团伙开始发布广告，招募“信使”接收受害者的资金。这些团伙的组织者随后通过加密货币兑换点将这些法币兑换成加密货币，并转入自己的钱包。

马沙罗夫就此事评论道：

“鉴于我们没有监管加密货币的法律，加密货币交易所的营业额只能由其实际受益人评估。只有懒人才不知道莫斯科市有加密货币交易所在运营。”

他指的是位于俄罗斯首都莫斯科商业中心的加密货币交易平台。据报道，今年早些时候，警方曾突击搜查了其中一些公司的办公室，但后来允许它们恢复运营。

俄罗斯将部署专门工具进行加密货币查封

据叶夫根尼·马沙罗夫称，尽管加密货币尚无法律 defi，俄罗斯执法部门很快将拥有一种可以查封数字资产和钱包的工具。但他警告说，如果没有适当的监管，将很难dent犯罪组织背后的操纵者。

这位顾问认为，联邦安全局（FSB）应该参与侦破与加密货币相关的犯罪案件，因为用他的话说，加密货币在合法化之前就已经被“高度刑事化”。俄罗斯的主要安全机构已经参与了打击非法加密货币挖矿者的行动。

正在推进，该草案预计将规范国家对加密货币的没收。

根据引入硬币没收机制的新法律，俄罗斯当局也可以寻求外汇方面的帮助。

俄罗斯尚未对其加密货币市场（包括投资），目前只有挖矿是合法的加密货币相关活动。

根据莫斯科官员（包括俄罗斯保守派中央银行的代表）声明很可能在 2026 年发生。

11月，俄罗斯内政部列为今年俄罗斯诈骗分子最喜欢使用的诱饵之一。

10月份，马沙罗夫提议对部分加密货币交易引入刑事责任。这一提议让许多俄罗斯人想起了苏联时期实施的货币管制措施。

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