俄罗斯拟在WEX腐败案中没收3000万美元资产

俄罗斯政府可能将从格奥尔基·萨秋科夫处查获的价值3000万美元的资产纳入国库。这位前内务部官员据信收受了3000万美元的贿赂，并用这些钱购买了各种奢侈品。 

俄罗斯检察官正寻求没收前内务部官员格奥尔基·萨秋科夫价值超过 21 亿卢布的财产，据称他收受了价值 1.84 亿美元的 Bitcoin 和价值 3000 万美元的 Ethereum 坊作为贿赂。

一位俄罗斯警官是如何成为百万富翁的？

俄罗斯检察官dent，一名名叫格奥尔基·萨秋科夫的前内务部雇员拥有多处奢侈品，俄罗斯当局认为这些奢侈品是用向 WEX 加密货币交易所运营商行贿购买的。

这些豪宅资产包括位于俄罗斯的13套公寓、位于圣彼得堡的几处商业地产以及位于阿联酋的一栋别墅。萨秋科夫名下还有一处位于俄罗斯萨拉托夫的价值100万美元的房产，登记在他兄弟的名下。 

除了房地产，调查人员还发现了两辆登记在萨秋科夫名下的保时捷 Cayenne Turbo 汽车，都是在 2021 年之后购买的，以及七块百达翡丽手表、一块 ST Dupont Paris 手表和其他珠宝，价值超过 130 万美元。 

对萨秋科夫银行账户的搜查显示，他和他的直系亲属持有 54 万美元 cash 储备、3.85 万美元欧元和 1420 万美元俄罗斯卢布。

萨秋科夫于2001年开始在内务部工作，并在2019年至2021年间领导一个代号为“K”的绝密部门，该部门专门负责调查金融诈骗和网络犯罪案件。在他担任内务部雇员期间，萨秋科夫的总薪水仅为126,165美元。 

总检察长办公室提起诉讼，要求将萨秋科夫、他的亲属以及萨秋科夫在内务部的同事德米特里·索科洛夫（被认为是贿赂计划中的中间人）的动产和不动产转移到国家收入中。

WEX交易所是什么？

在倒闭之前，WEX 交易所是一个很受欢迎的平台，它于 2017 年 9 月作为 BTC-e 的继任者出现。 

BTC-e由Alexander Vinnik和Aleksandr Bilyuchenko于2011年7月创立，截至2015年2月，其 Bitcoin 交易量约占总交易量的3%。然而，美国司法部于2017年7月关闭了该交易所，并指控Vinnik涉嫌运营国际洗钱活动。 

该交易所被指控为犯罪活动提供便利，因为它没有反洗钱或了解客户流程，而且几乎没有收集任何客户数据。 

WEX承诺赔偿BTC-e用户的损失，但在2018年夏天，WEX客户的钱包突然被冻结，资金只能在损失90%的情况下才能取回。大约4.5亿美元的加密货币从该交易所消失。

阿列克谢·伊万诺夫承认从加密货币交易所挪用了 31.7 亿卢布，在与总检察长办公室达成审前合作协议后，他向当局指认了萨秋科夫。 

作为合作的交换条件，伊万诺夫免除了行贿的刑事责任，但因挪用交易所客户的资金而被判处三年六个月监禁。 

萨秋科夫被缺席逮捕，并被列入国际通缉名单。据其法律代表称，他的同伙索科洛夫已于2024年7月在墨西哥去世。据信两人已逃离俄罗斯以逃避起诉。如果定于12月8日开始的审判中被判有罪，他们被没收的资产可能会被移交给俄罗斯国库。 

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