Zachxbt发现了一个主要$ 400万美元的社会工程骗局

链链侦探Zachxbt发现了由Christian Nieves策划的400万美元社会工程骗局，也以他的别名Daytwo和Pawsonhips闻名。据报道，骗子通过冒充客户支持代理人来针对共同案例用户。

根据Zachxbt的说法，Daytwo进行了一个小型的呼叫中心操作，该操作欺骗了受害者通过网站使用受损的种子短语来设置Coinbase钱包。被盗的资金很快被偷偷化为赌场，或者将其转换为Monero（XMR）等隐私硬币，以涵盖他的 tracKS。他补充说，骗子买了奢侈品，并在赌场丢失了大部分基金赌博。

骗子的钱包绑在30多个盗窃案

Zachxbt报道说，早在2024年11月，Daytwo的工人偏执狂（贾斯汀）从一名老年受害者那里偷走了24万美元。确实存在对骗局的私人记录。盗窃地址是BC1Q35TW4F5QRFXRJY2V8G8D3MAJTUJV28AUDM6YVP和AJU5YH4KDAHLAK4UQ5N4EHJDVS2W2W2W2LBHW2LBHW9UHOSEABWV7。

侦探 trac被盗资金归为三个部分。将一部分放入了Roobet，这是一个在线加密赌场，在那里Daytwo经常赌博，其余的转换为XMR。

4/我去 trac盗窃，并注意到$ 240K被拆分了三种不同的方式。

将一部分沉积到Roobet，其余部分转换为XMR。 pic.twitter.com/rclz1myf3x

- Zachxbt（@zachxbt） 2025年6月23日

据透露，Daytwo喜欢与朋友赌博。 Zachxbt还放弃了一些录音，以显示骗子的Roobet用户名“ Pawsonhips”，在那里他泄漏了他的存款地址（0x940970549037634C517DEB741B16112B52E0CED1）。链上的数据将他的Roobet存款地址与至少30个其他怀疑的盗窃，暗示了更广泛的受害者网络。

加密小偷赌博

Daytwo的赌博习惯是调查中反复出现的主题。侦探强调了他的赌场一直在损失钱时如何随着时间的流逝而减少。最后，他最终诉诸于他的同伙中窃取部分资金。他最近的赌场存款地址也是 tracKed On-Chain，进一步证实了骗局的规模。

它补充说，骗子定期与该团队不和谐电话，他们公开谈论洗钱资金并定期展示他们的脸。他们的我的dent已经揭露了。 

同时，Daytwo一直在社交媒体上公开炫耀被盗的资金，据报道，他从骗局中购买了一辆Corvette。他甚至用贴纸上的贴纸标记了他的Instagram手柄“ Daytw00000”，直接将他的现实生活与他的在线骗局角色dent

在一个奇怪的升级中，骗子还通过张贴自己翻转Zach的X（以前为Twitter）帐户的照片来嘲笑Zachxbt。后来，他将其设置为Instagram记忆中的封面图像。这位链侦探指出，尽管社会工程骗子经常试图留在阴影中，但是Daytwo的公然无视匿名，这使执法人员追求这一点非常容易。

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