俄罗斯开始出售在欺诈黑客组织案件中查获的 1,032.1Bitcoin

塔斯社报道称，俄罗斯已开始出售在 2023 年对 Infraud 黑客组织进行调查期间扣押的Bitcoin。该机构透露，俄罗斯财政部已启动转账，首先是没收的 1,032 个Bitcoin中价值 1000 万美元的 BTC。

该国还开始扣押前俄罗斯调查委员会调查员马拉特·坦比耶夫的财产，包括一辆本田摩托车和房地产。执达官还承认，他们对坦比耶夫处以 5 亿卢布（近 500 万美元）的罚款，并剥夺了他的少校军衔。

莫斯科因黑客团伙诈骗案发起Bitcoin抛售

去年，该国认定坦比耶夫犯有受 Infraud 黑客组织贿赂罪。该案检察官还在前调查员的计算机和存储设备上发现了数百个Bitcoin。坦比耶夫后来因从该黑客组织收受 1,032.1 比特币而被判有罪，并在最高安全级别的流放地被判入狱 16 年。

法院官员试图清算全部 1,032.1Bitcoin，但面临复杂的法律障碍。这位前调查员将这些数字资产分成了几份，这要求执达员向法院提交单独的裁决，以允许莫斯科获得这些代币。执达官透露，坦比耶夫将这些硬币存储在 Ledger Nano X 硬加密钱包中。检察官还表示，坦比耶夫已将一些数字资产转移给了他的叔叔沙加班·库巴诺夫（Shagaban Kubanov）等家庭成员，沙加班·库巴诺夫也是同案被告。

去年 7 月，俄罗斯律师协会基洛夫分会会长玛丽娜·奥丁佐娃 (Marina Odintsova) 提到，该国使用加密货币和其他资产的非cash贿赂行为急剧增加。

“我们最近看到加密货币涉及贿赂案件。加密货币是受国家控制最少的行业。而且trac使用加密货币进行的转账极其困难。不过，这也并非不可能。”

~ 玛丽娜·奥金佐娃 (Marina Odintsova)，俄罗斯律师协会基洛夫分会会长。

执达官成功说服法院允许他们出售价值 1000 万美元的加密货币。该通讯社证实，“一位熟悉此案的消息人士”透露，检察官还计划出售更多“价值数百万卢布”Bitcoin

俄罗斯联邦总检察长办公室也于2024年11月对坦比耶夫提起新诉讼，要求将他的其他财产移交给国家。该诉讼强调，对坦比耶夫财产的收购也未得到证实。 

塔斯社透露，一位熟悉该案的消息人士证实，检察官想要转移的财产包括一辆本田摩托车、莫斯科地区的几处房产以及价值数百万卢布的比特币。

坦比耶夫及其同伙因受贿罪被法院判刑

俄罗斯巴拉希哈法院此前判处这位前俄罗斯调查委员会调查员16年徒刑，并罚款5亿卢布。法院还认定他的前下属克里斯蒂娜·利亚霍文科犯有受贿和越权罪。利亚霍文科因滥用职权、伪造证据和行动搜查活动结果而被判处 9 年徒刑。 

法院还透露，第三名被告、莫斯科特维尔区中央行政区调查部前副部长德米特里·古宾（Dmitry Gubin）已躲避执法部门。

检方和调查结果还显示，前调查人员向 Infraud Organization 黑客组织成员勒索贿赂。调查结果还指出，由前调查员组成的有组织团体收受贿赂，以换取放弃对欺诈组织的刑事起诉。

Infraud 黑客组织向联邦安全局举报了涉嫌贿赂的行为，后来被判犯有网络犯罪罪。该组织后来被判处两年半至三年的监禁。

俄罗斯联邦历史上最大的贿赂事件dent相当于 140 亿卢布（约合 1.37 亿美元）的Bitcoin。坦比耶夫告诉法庭，他拒绝了所有合作提议并认罪。这位前调查员还为利亚霍文科辩护，称她是“孩子和受害者”。

搜索...