Chainalysis ร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของแคนาดาเพื่อเปิดเผยเงิน 25 ล้านดอลลาร์ในการหลอกลวง crypto 1,100 รายการ

Chainalysis และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของแคนาดาร่วมมือกันในการดำเนินการที่เรียกว่า "Operation Spincaster" ความพยายามร่วมกันระหว่างแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ออนไลน์และการบังคับใช้กฎหมายมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อสู้กับการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัล Chainalysis อ้างว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จหลังจากที่ค้นพบความสูญเสียประมาณ 25 ล้านดอลลาร์ และเหยื่อของการฉ้อโกงกว่า 1,100 ราย

Operation Spincaster เปิดตัวครั้งแรกในปี 2024 เพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัล ในขณะนั้น ปัญหาเร่งด่วนที่สุดคือการอนุมัติฟิชชิ่ง ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการหลอกลวงผู้ใช้ให้อนุญาตธุรกรรมบล็อคเชนที่เป็นอันตราย โดยอนุญาตให้นักต้มตุ๋นเข้าถึงเงินทุนของเหยื่อได้

ความสูญเสียโดยประมาณจากฟิชชิ่งเพื่ออนุมัติอยู่ระหว่าง 1 พันล้านดอลลาร์ถึง 2.7 พันล้านดอลลาร์ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2021 ถึงกลางปี ​​2024 แนวโน้มที่น่าตกใจนี้จำเป็นต้องมี Operation Spincaster การดำเนินการดังกล่าวดำเนินการใน 6 ประเทศ หนึ่งในนั้นคือแคนาดา และนำไปสู่การฟื้นตัวของความเสียหายประมาณ 162 ล้านดอลลาร์ 

ในปีนี้ Chainalysis ร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในเดลต้า ประเทศแคนาดา และประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง 

Chainalysis ร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายใน Delta

การทำงานร่วมกันของบริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน Chainalysis และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของแคนาดา ได้รวบรวมที่อยู่ crypto ประมาณ 240 ที่อยู่ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ สิ่งนี้ทำให้ทีมค้นพบความสูญเสียประมาณ 25 ล้านดอลลาร์และเหยื่อกว่าพันราย เหยื่อเหล่านี้จำนวนมากเป็นชาวแคนาดา

มีการแชร์โอกาสในการขายเกือบ 100 รายการ ซึ่งนำไปสู่การสืบสวนกลโกงที่เกี่ยวข้องกับฟิชชิ่งเพื่ออนุมัติ 

การ ดำเนินการดัง กล่าวรวบรวมหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่แตกต่างกันเจ็ดแห่งและการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลสองแห่ง รวมถึง Royal Canadian Mounted Police (RCMP), Victoria Police, British Columbia Securities Commission (BCSC), British Columbia Financial Services Authority (BCFSA), British Columbia Prosecution Service , กรมตำรวจแวนคูเวอร์, Shakepay และอื่นๆ

ผลการฝึกการวิเคราะห์ลูกโซ่ 

Chainalysis ให้การฝึกอบรมภาคปฏิบัติแก่ LEA ในระหว่างการทำงานร่วมกัน เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมสามารถนำเทคนิคใหม่ที่พวกเขาได้เรียนรู้มาใช้ในการสืบสวนครั้งก่อนได้

ตัวแทนที่ได้รับการฝึกอบรมใหม่ฉัน dent กองทุน cryptocurrency ใหม่ที่ถูกขโมยในที่อยู่ที่ขึ้นบัญชีดำซึ่งมีเงินจำนวน 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐ บัญชีดังกล่าวอยู่ระหว่างการถูกยึดโดย LEA ในต่างประเทศ 

หน่วยอาชญากรรมไซเบอร์ที่กรมตำรวจเดลต้ายังได้ dent ธุรกรรมเพิ่มเติมอีก 70 รายการ ซึ่งมีมูลค่ารวม 800,000 ดอลลาร์ที่ส่งจากการแลกเปลี่ยนของแคนาดา ขณะนี้การแลกเปลี่ยนเหล่านั้นอยู่ในขั้นตอนการแจ้งเหยื่อและเรียกเงินเพื่อให้สามารถส่งคืนได้ 

Chainalysis รักษาความมุ่งมั่นในการพัฒนาข่าวกรองบล็อกเชน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องผู้ใช้ ความสำเร็จในช่วงแรกของ Operation Spincaster อาจทำให้การต่อสู้กับอาชญากรรมในโลกไซเบอร์และการฉ้อโกงมีความท้าทายน้อยลงสำหรับการบังคับใช้กฎหมาย และเตรียมพวกเขาให้พร้อมเพื่อลดจำนวนเหยื่อในอนาคต 

แผนเปิดตัวอาชีพ 90 วันของคุณ