มีรายงานว่ากลุ่มค้ายาใช้ Tether (USDT) เพื่อการฟอกเงิน

จากนั้นเหรียญ stablecoin จะถูกขายต่อในโคลอมเบียผ่านแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์ (OTC) และธุรกรรมแบบ peer-to-peer (P2P) และส่งผลให้เกิด การดำเนินคดีทางอาญาจำนวนมหาศาล ในกรณีหนึ่ง รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ยื่นคำร้องการริบทรัพย์สินทางแพ่งเพื่อกู้คืนการถือครอง USDT มูลค่ามากกว่า 5 ล้านดอลลาร์ในบัญชี Binance สามบัญชี บัญชีเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการขายโคเคนจัดการธุรกรรมมากกว่า 15 ล้านดอลลาร์

การสืบสวนของ FBI อีกครั้งพบว่ากลุ่มค้ายาชาวเม็กซิกันใช้ตัวกลางสกุลเงินดิจิทัลเพื่อล้างเงินค่ายามูลค่า 52.5 ล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2564 ถึง 2566 เจ้าหน้าที่ชี้ให้เห็นว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้ว โดยกลุ่มค้ายาใช้ USDT ร่วมกับ Bitcoin (BTC) เพื่อการฟอกเงิน

Tether ตีตัวออกห่างจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

Tether บริษัทแม่ของ USDT ระบุว่าจะดำเนินการให้แน่ใจว่าไม่มีกิจกรรมที่ฉ้อโกง ตัวแทนกล่าวว่า “Tether มีความสามารถในการ trac ธุรกรรมทั้งหมดและหยุด USDT ทุกครั้งที่มีการใช้ในลักษณะที่ผิดกฎหมาย”

บริษัทยังอธิบายด้วยว่าธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นในตลาดรอง และ Tether ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เลย การใช้สกุลเงินดิจิทัลในการค้ายาเสพติดไม่ได้จำกัดอยู่เพียง Tether (USDT) ผู้ซื้อชาวเม็กซิกันของผู้ผลิต fentanyl ในจีนก็ใช้ Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในแหล่งข่าว

Tether ไม่เคยได้รับการยกเว้นจากปัญหาทางกฎหมายในอดีต ในปี 2021 เพียงปีเดียว CFTC กล่าวหาบริษัทฉ้อโกงนักลงทุนโดยให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับทุนสำรอง USDT จำนวน 41 ล้านดอลลาร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทยังคงเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด โดยปัจจุบัน Tether ถือหุ้นมากกว่า 75% ของตลาด Stablecoin

การลงทุนของ Tether ทำให้เกิดคำถาม

Tether เพิ่งลงทุน ใน Adecoagro ซึ่งเป็นบริษัทการเกษตรในละตินอเมริกา โดยซื้อหุ้น 9.8% มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ นี่เป็นครั้งแรกที่สาธารณชนได้รับทราบถึงแนวทางการกำกับดูแลและการลงทุนของ Tether ซึ่งทำให้เกิดความไม่แน่นอนในอนาคตของ Stablecoin เท่านั้น

Justin Bond จาก Cyber ​​Capital ชี้ให้เห็น ว่าการดำเนินงานที่คลุมเครือของบริษัทอาจส่งผลให้เกิดปัญหาการกำกับดูแลที่รุนแรงยิ่งขึ้น Sean Lee ผู้ร่วมก่อตั้ง IDA Finance กล่าวว่า "Tether มีโครงสร้างเป็นธุรกิจ และการยืนกรานที่จะไม่ให้ความโปร่งใสในรายละเอียดที่รับประกันความไว้วางใจที่แท้จริงจากชุมชนและผู้เล่นในสถาบันนั้นเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างแท้จริง"

ได้งาน Web3 ที่จ่ายสูงใน 90 วัน: สุดยอดโรดแมป