Una red de suplantación de identidad SIM robó casi 200.000 libras en criptomonedas a cuatro clientes de BT

Criminales robaron casi £200.000 (264.200 $) en criptomonedas a cuatro personas tras secuestrar sus números de teléfono, y un hombre de Londres que ayudó a dirigir el esquema fue condenado a dos años y medio de prisión el jueves, según la Policía de la Ciudad de Londres.

La actividad no autorizada en los sistemas de BT en 2021 marcó el inicio del caso.

Shinjin se quedó con más de £44,000 y lo gastó en Dubái

Ajay Shinjin, de 25 años, también conocido como AJ Marley Cruz, se quedó con más de £44.000 (58.124 $) de los fondos robados. Los investigadores indicaron que los gastó en vacaciones en Dubái, en un piso de lujo en Canary Wharf y en planchas de dientes bañadas en oro.

Shinjin, residente en Marsh Wall en Canary Wharf, reconoció su culpabilidad el 28 de septiembre por conspiración para cometer fraude mediante representación falsa y transferencia de bienes obtenidos ilícitamente. La sentencia se dictó en el Tribunal Penal Central de Inner London.

Un cambio de SIM coloca el número de teléfono de la víctima en una tarjeta SIM controlada por un criminal. Una vez que los criminales tienen el número, obtienen los códigos de un solo uso que los bancos y los intercambios de criptomonedas envían por SMS para acceder a las cuentas.

A principios de noviembre de 2021, BT detectó actividad no autorizada en sus sistemas. Los criminales habían transferido los números de los clientes a sus tarjetas SIM.

La telecomunicación rastreó los dispositivos que recibían esos números: teléfonos habilitados para eSIM con dos números IMEI cada uno. Los datos de BT señalaron a la policía hacia varios sospechosos, y Shinjin estaba vinculado a cuatro de los dispositivos.

Un robo drenó £130,000 en criptomonedas

En noviembre de 2021, la policía descubrió cuatro víctimas de criptomonedas robadas. Una perdió aproximadamente £40,000 ($52,840) el 2 de noviembre, y unos £27,000 de esa cantidad fueron a parar a la cuenta personal de criptomonedas de Shinjin.

Toda la pérdida del segundo víctima, de aproximadamente £17,000 ($22,457), ocurrida entre el 5 y el 7 de noviembre, fue posteriormente encontrada en la billetera de Shinjin. Un tercero tuvo unos £8,000 ($10,568) sustraídos de una cuenta de Coinbase el 3 de noviembre; la policía indicó que Shinjin facilitó ese robo antes de que el dinero fuera transferido más adelante.

El golpe más fuerte recayó sobre una cuarta víctima, quien perdió alrededor de £130,000 ($171,730) en criptomonedas entre el 6 y el 7 de noviembre. La policía afirmó que Shinjin también facilitó ese robo.

Shinjin fue arrestado por primera vez en su apartamento en 2021. Tras aparecer nuevas pruebas, la policía lo detuvo nuevamente en octubre de 2023 al llegar al Aeropuerto Heathrow desde Dubái, y no hizo comentarios durante las entrevistas.

«El fraude de cambio de SIM es una forma sofisticada y cada vez más preocupante de delito, y este caso demuestra las devastadoras consecuencias que puede tener para las víctimas», dijo el detective inspector Simon Ardeman de la Policía de la Ciudad de Londres. Ardeman añadió que la condena demuestra que el fraude asistido por tecnología puede ser investigado y enjuiciado.

La condena se produjo más de cuatro años después de que se reportaran los robos. En mayo, Cryptopolitan informó que diez personas en Inglaterra fueron acusadas en relación con un estafa telefónica donde los llamadores supuestamente se hacían pasar por agentes de policía y empleados de una empresa de criptomonedas para obtener las frases semilla de las billeteras digitales, con al menos una víctima que perdió £300.000.

El FBI e Investigaciones de Seguridad Nacional ayudaron a la policía cibernética a detener a cuatro sospechosos en Polonia el 25 de junio. El cuarteto está acusado de realizar ataques de cambio de SIM para vaciar cuentas de intercambios de criptomonedas.

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