La cuarta prohibición vitalicia de Mashinsky conlleva una multa de 35 millones de dólares que Nueva York podría no llegar a cobrar

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha prohibido a Alex Mashinsky ejercer en las industrias de valores, materias primas y criptomonedas de por vida e impuso una multa de 35 millones de dólares que Nueva York solo recaudará si el ex jefe de Celsius Network incumple el acuerdo federal que ya lo llevó a prisión.

James demandó a Mashinsky en 2023 por alegar que engañó a cientos de miles de depositantes, incluidos más de 26.000 neoyorquinos, sobre la seguridad de su dinero en la plataforma de préstamos de criptomonedas.

¿Cómo funciona realmente la multa de 35 millones de dólares de Nueva York para Mashinsky?

Según la oficina del fiscal general, la cifra de 35 millones se divide en dos pagos condicionales.

La primera condición es que si Mashinsky no renuncia a 10 millones de dólares en ganancias ilícitas al gobierno federal, además de los activos ya entregados, deberá pagarle al estado 25 millones de dólares.

Los otros 10 millones de dólares que elevan el total a 35 millones de dólares solo entran en juego si Mashinsky no cumple su condena completa en prisión.

El acuerdo de culpabilidad federal de Mashinsky ya tiene una orden de decomiso por $48,393,446, según la estipulación judicial presentada en el caso. Si renuncia a esa cantidad y cumple su sentencia, nada se destinará a Nueva York.

Por lo tanto, para que el estado reciba parte de esa penalidad, Mashinsky tendría que incumplir los compromisos que contrajo para evitar una pena más larga.

Otra prohibición de por vida para un hombre que ya está tras las rejas

Esta no es la primera vez que Mashinsky enfrenta una restricción de por vida. La Comisión Federal de Comercio (FTC) impuso una sentencia suspendida de $4.7 mil millones y exigió que Mashinsky pagara $10 millones como parte del acuerdo. Luego estableció un régimen de presentación de informes durante 18 años mientras lo excluía de los servicios de criptomonedas y financieros.

En junio, la Comisión de Futuros de Bienes Raíces (CFTC) añadió prohibiciones permanentes de comercio y registro mediante una orden de consentimiento judicial.

Mashinsky está cumpliendo 144 meses de cárcel, una sentencia de 12 años impuesta en mayo de 2025 después de declararse culpable de fraude de commodities y manipulación del precio del token CEL de Celsius.

El caso de la SEC que podría añadir otra prohibición vitalicia

El libro de cuentas de Mashinsky con los reguladores aún no está completamente cerrado, ya que la demanda que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó contra él en julio de 2023 por una supuesta oferta de valores no registrada y manipulación del precio de CEL sigue estando abierta, según se informa.

La agencia informó a un tribunal federal que había «mantenido conversaciones sustantivas sobre un acuerdo» con él a finales de mayo, sin llegar a un acuerdo y con el tribunal concediendo otros 60 días para seguir negociando.

Mashinsky podría enfrentar otra prohibición vitalicia si la SEC llega a un acuerdo en los mismos términos que las otras agencias.

¿Qué han recuperado los clientes de Celsius?

Los acontecimientos que condujeron a la serie de fallos y prohibiciones vitalicias comenzaron en junio de 2022, cuando Clesius congeló los retiros en su plataforma. Un mes después, solicitó la protección de la quiebra bajo el Capítulo 11, lo que anuló los depósitos realizados por usuarios que lo trataban como una cuenta de ahorro.

Desde entonces, los acreedores han recibido más de 3.400 millones de dólares a través del procedimiento de quiebra a partir del 2026 de agosto.

James declaró en un comunicado: «No permitiré que estafadores utilicen las criptomonedas para aprovecharse de los neoyorquinos desprevenidos».

Las mentes más inteligentes del mundo cripto ya leen nuestro boletín. ¿Quieres unirte? Únete a ellos.