El senador demócrata investiga a Cantor Fitzgerald por sus vínculos con Tether y la ganancia de 250 millones de dólares de Lutnick

El senador Richard Blumenthal, principal demócrata del Subcomité Permanente de Investigaciones, presiona para obtener información sobre la relación financiera entre el banco de inversión Cantor Fitzgerald y Tether, el mayor proveedor de stablecoins del mundo. 

En una carta formal enviada el jueves, le pidió al presidente de Cantor, Brandon Lutnick, que detallara su supervisión del cumplimiento bancario y de sanciones de Tether. También solicitó toda la correspondencia del secretario de Comercio, Howard Lutnick, respecto a Tether, incluidas las comunicaciones posteriores a su salida de Cantor. Tras su confirmación senatorial el año pasado, Howard Lutnick dimitiera abandonó la dirección de Cantor, dejando que su hijo asumiera el liderazgo. 

Según el senador Blumenthal, Cantor ha obtenido importantes ganancias financieras junto con Howard Lutnick en los últimos dos años, gracias a su asociación con Tether. Se informa que Lutnick ganó más de 250 millones de dólares durante ese período, incluyendo una distribución de 192 millones de dólares procedente de la firma.

Los investigadores del Senado vinculan a Tether con algunos actores malintencionados

En 2024, Cantor cerró un acuerdo que le otorgaba 5% participación en Tether y ahora supuestamente supervisa la custodia de decenas de miles de millones de dólares en bonos del Tesoro de EE.UU. emitidos por el emisor. Blumenthal afirma que la inversión de Cantor en Tether se ha apreciado enormemente, pasando de 600 millones de dólares a una asombrosa cifra de 10 mil millones de dólares desde que Trump volvió a asumir la presidencia.

El papel de Cantor Fitzgerald en las operaciones de Tether va más allá de su supuesta inversión accionaria. USDT está diseñado para mantener una paridad uno a uno con el dólar estadounidense, y Tether mantiene activos de reserva para respaldar los tokens en circulación.

Los bonos del Tesoro de EE.UU. constituyen una parte significativa de esas reservas y son un componente importante de la infraestructura financiera del emisor de stablecoins. La investigación de Blumenthal tiene como objetivo comprender el alcance de la supervisión de Cantor sobre la relación y si el banco hizo lo suficiente para mitigar los riesgos de cumplimiento.

Sin embargo, sostiene que la relación comercial de Cantor Fitzgerald con Tether, aunque lucrativa, pone en riesgo la seguridad nacional de EE. UU. En su carta, afirmó que la firma debe detallar todas las acciones realizadas en su investigación sobre las acusaciones que vinculan a Tether con delitos financieros. El legislador destacó especialmente la capacidad de USDT para eludir las sanciones rusas y su integración en el sistema bancario paralelo de Irán.

Principalmente, el Subcomité del Senado encontró que Tether había mantenido activas billeteras a pesar de indicios claros de que transferían o recibían sumas considerables vinculadas a financiadores terroristas y otros actores ilícitos. Los hallazgos mostraron que el 84 % de las 846 billeteras de criptomonedas vinculadas a Irán sujetas a sanciones habían realizado transacciones casi exclusivamente en USDT.

Tras el informe, el senador Blumenthal incluso ha instado a los departamentos del Tesoro y de Justicia a investigar más a fondo si se han vulnerado las sanciones. 

Las stablecoins se han convertido en una parte importante del mercado de criptomonedas porque permiten a los usuarios transferir valor vinculado al dólar sin depender exclusivamente de los canales bancarios tradicionales. Sin embargo, la misma accesibilidad puede crear desafíos para el cumplimiento de las sanciones cuando individuos u organizaciones utilizan billeteras digitales para mover fondos a través de las fronteras.

Las transacciones blockchain pueden rastrearse, pero identificar a las personas detrás de billeteras específicas y determinar si una transacción viola las sanciones puede requerir una investigación adicional. La investigación del Senado busca determinar si Cantor Fitzgerald evaluó adecuadamente estos riesgos mientras mantenía su relación comercial con Tether.

También argumentó: "Al igual que Tether ha obtenido millones de dólares en intereses e inversiones a partir de las stablecoins utilizadas en estas actividades ilícitas, Cantor Fitzgerald también se ha beneficiado de su relación con Tether." 

Tether insiste en que está trabajando con las fuerzas del orden para combatir la actividad ilícita

No obstante, Tether ha afirmado anteriormente que ha cooperado con las fuerzas del orden durante años y ha congelado casi 550 millones de dólares en USDT vinculados a Irán este año.

«Tether ha demostrado consistentemente que USDT no es un refugio para actores sancionados, organizaciones terroristas o redes criminales», afirmó el CEO de Tether, Paolo Ardoino. 

En total, el ejecutivo señaló que la empresa había ayudado a las autoridades de todo el mundo a congelar más de 4.900 millones de dólares en activos, incluidos más de 2.400 millones de dólares mediante la cooperación con las autoridades estadounidenses. 

«El historial es público: el Departamento de Justicia, el FBI, el Servicio Secreto, HSI, OFAC y las autoridades de todo el mundo han trabajado repetidamente con Tether para rastrear, congelar y recuperar activos. Seguiremos poniendo esa capacidad a disposición de las autoridades que trabajan para detener el terrorismo, eludir sanciones, prevenir fraudes y otros delitos graves», añadió. 

Aunque Ardoino ha defendido la cooperación de Tether con las fuerzas del orden, la firma ha enfrentado varias controversias. El año pasado, Tether congeló 42,4 millones de dólares en USDt vinculados a empresarios tailandeses.

Sin embargo, los hombres ahora están demandando a la empresa, alegando que congeló sus activos sin una orden judicial en octubre de 2025 a solicitud informal de Investigaciones de Seguridad Nacional de EE. UU. No fue hasta febrero de 2026 que las autoridades del Distrito Este de Carolina del Norte aseguró una orden de registro para incautar los fondos, como parte de un caso por 61 millones de dólares que involucra un esquema de "matanza de cerdos". La orden exigía la quema de los tokens y la emisión de nuevos tokens dirigidos a una billetera gubernamental. 

Los demandantes también han negado rotundamente los cargos del gobierno y se han distanciado de cualquier conducta delictiva. 

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