EE.UU. impone sanciones a A7, vinculada a Rusia, por facilitar la evasión de las sanciones contra Irán

Las autoridades financieras de EE.UU. han anunciado medidas "sin precedentes" contra la fintech de origen ruso A7, acusándola de asistir a Irán en la evasión de sanciones.

La compañía, que se cree que ha movido miles de millones de dólares a pesar de las restricciones occidentales, ha sido descrita como una estructura bancaria paralela y designada como organización criminal.

EE.UU. sanciona al procesador de pagos respaldado por Moscú, A7, por su vínculo con Irán

Washington ha sancionado a A7, una empresa de tecnología financiera y criptomonedas implicada en facilitar los esfuerzos rusos para eludir las restricciones financieras impuestas por la guerra en Ucrania.

La plataforma, que cuenta con el apoyo de Moscú, ahora ha sido blanco por supuestamente permitir que Irán y sus grupos proxies hagan lo mismo, según el anuncio oficial del jueves:

«El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tomó medidas sin precedentes contra la Red A7, una red bancaria en la sombra con vínculos con Rusia que el régimen iraní utilizaba para evadir las sanciones.»

La Oficina de Aplicación de las Leyes Financieras (FinCEN) está proponiendo una norma que prohibiría las transferencias de fondos vinculados a transacciones que involucren subagentes de A7.

El FinCEN también ha emitido una alerta especial para ayudar a las instituciones financieras a detectar y reportar actividades sospechosas relacionadas con A7 y sus afiliados, según detalló la nota de prensa .

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro ha designado a la red A7 como una «organización criminal transnacional significativa», reveló el departamento.

También dejó claro que estas medidas forman parte de la Operación Economic Outcast, lanzada bajo la dirección del presidente estadounidense Donald Trump a finales de agosto de este año.

En ese momento, la iniciativa se presentó como una campaña contra la República Islámica y sus cómplices, «un ataque económico contra las conexiones financieras de Irán en todo el mundo».

Esta semana, el secretario del Tesoro Scott Bessent enfatizó que su departamento está desmantelando la infraestructura financiera que permite a Irán y otros evadir las sanciones.

Los pasos tienen como objetivo impedir que muevan fondos ilícitos mientras socavan la integridad del sistema financiero global, detalló el funcionario estadounidense. También se le citó diciendo:

“La acción de hoy contra A7… envía un mensaje claro: si facilitas finanzas ilícitas para los adversarios de Estados Unidos, perderás el acceso al sistema financiero estadounidense.”

El Tesoro prohíbe a los estadounidenses trabajar con A7

Las nuevas medidas congelarían cualquier activo que posea A7 en EE. UU. y prohibirían a los ciudadanos estadounidenses hacer negocios con ella y sus afiliados, según destacó Financial Times en un artículo.

Una investigación realizada por el diario económico el mes pasado desveló que A7 logró mover casi 7.000 millones de dólares a través del sistema bancario internacional utilizando documentos falsificados y empresas fachada.

El periódico identificó a un par de cientos de entidades de este tipo, incluidas organizaciones con sede en los Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Indonesia y Kirguistán.

Según el Tesoro de EE. UU., estos subagentes “constituyen una capa fundamental de la arquitectura operativa de la Red A7”, destinada a eludir sanciones y lavar dinero.

El mecanismo, que también involucra métodos de criptomonedas, está conectado con las finanzas ilícitas rusas y es utilizado por otros actores como Irán, según la convicción del departamento.

Considera que la empresa rusa apoya al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, a los proxies iraníes como Hamás, y que está vinculada al exchange de activos digitales designado Nobitex de Irán.

A7 es propiedad mayoritaria de Ilan Shor, un oligarca fugitivo moldavo con pasaporte ruso, y copropiedad de PSB, controlada por el Estado ruso y anteriormente conocida como Promsvyazbank; ambas entidades están sancionadas por Occidente.

La compañía es la creadora de A7A5, probablemente el stablecoin más grande no vinculado al dólar, emitido actualmente por una entidad registrada en Kirguistán, que supuestamente está respaldado por depósitos en rublos rusos en PSB.

Shor recientemente se jactó de que la plataforma de pagos estaba procesando hasta 2.000 transacciones diarias, con un valor total de hasta 7,5 billones de rublos en solo 10 meses, o 90.000 millones de dólares al tipo de cambio actual.

El volumen de transacciones de A7 equivale aproximadamente al 13 % de las transacciones de comercio exterior de la Federación Rusa en 2025, señaló el Tesoro de EE. UU. en su anuncio del jueves.

En Rusia, A7 ha sido elogiada con frecuencia como una alternativa a los sistemas de pago establecidos controlados por Occidente, ante las sanciones que limitan severamente el acceso de Rusia a las finanzas globales.

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