EE. UU. acusa al propietario de una empresa tecnológica en California por un presunto esquema de contrabando de servidores por valor de 300 millones de dólares

Un propietario de una empresa tecnológica en California habría enviado a China, a través de Malasia y Singapur, más de 300 millones de dólares en servidores sujetos a regulaciones de exportación, según Departamento de Justicia informan.

El caso ilustra un desafío fundamental para el régimen de control de exportaciones de EE. UU.: garantizar que el hardware relacionado con la IA restringido no caiga en manos de partes no autorizadas implica no solo asegurarse de que no se vendan tales componentes fuera del país, sino también rastrear sus movimientos en una cadena de suministro global.

Los cargos contra Greg Lui y Earthmade Computer

Greg Lui, de 38 años, también conocido como «Yiu Kong Lui», es el fundador de Earthmade Computer Inc., una empresa tecnológica ubicada en la ciudad de Industry, California. Fue arrestado el 1 de octubre por presuntamente violar las leyes de exportación de EE. UU., por contrabando y por lavado de dinero, entre otras acusaciones que aún están bajo investigación.

Según afirman los fiscales estadounidenses, entre 2023 y 2024, Lui y sus cómplices adquirieron costosos servidores que contenían GPUs fabricadas en Estados Unidos, completaron documentos falsos con destinos y usuarios finales ficticios, y exportaron los sistemas a través de Malasia y Singapur hacia China.

Un acuerdo de enero de 2024 correspondió a 27 servidores valorados en 7,6 millones de dólares. Entre enero y octubre de 2024, Earthmade recibió más de 176 millones de dólares de dos empresas navieras con sede en Malasia, vinculadas a este esquema.

Este acusado presuntamente utilizó documentación falsa y envíos a través de terceros países para contrabandear más de 300 millones de dólares en servidores controlados para la exportación hacia China.

— Bill Essayli, Primer Fiscal Asistente de EE. UU., Departamento de Justicia de EE. UU.

Por qué Malasia y Singapur están en el centro

La ruta alegada es significativa porque las regulaciones de EE. UU. pueden aplicarse al equipo de computación avanzada después de su destino extranjero inicial.

En las directrices publicadas en mayo de 2026, la Oficina de Industria y Seguridad explicó que pueden existir obligaciones de licencia cuando los artículos cubiertos terminan en posesión de entidades organizadas o cuyos padres tienen sus sedes centrales en China, Macao u otros países del Grupo de Países D:5, incluso cuando el destinatario de los artículos tenga otra ubicación.

En un comunicado anterior, la BIS ha proporcionado orientación sobre las banderas rojas que indican que se está produciendo una desviación, lo cual incluye agentes de carga o empresas logísticas actuando como usuarios finales, compradores que no quieren revelar el nombre de su matriz final y un aumento repentino en los pedidos por parte de clientes con poca historia de compras previa.

Desde las normas del 2022 hasta el endurecimiento de la aplicación

EE. UU. comenzó a restringir la exportación de chips de computación avanzada en octubre de 2022, y esta regulación se ha endurecido varias veces desde entonces. La regulación del Diario Oficial Federal proporcionó más detalles en 2023.

Un informe de septiembre de CSIS afirma que las regulaciones de exportación pueden limitar el acceso a soluciones tecnológicas estratégicas, pero también pueden fomentar el eludirlas y la sustitución nacional. La conclusión general es que las regulaciones funcionan mejor cuando se combinan con la inversión en investigación, talento y fabricación.

Las restricciones de acceso están destinadas a cerrarse

La demanda de China por capacidad de computación para IA sigue en aumento. TrendForce señala una importante inversión en infraestructura, mientras que el acceso a lógica avanzada, memoria de alto ancho de banda y empaquetado CoWoS sigue siendo limitado. BCG argumenta de manera similar que las estrategias de IA de EE. UU. y China están impulsando a los dos mercados hacia ecosistemas tecnológicos cada vez más separados.

Sin embargo, la frontera no es absoluta. Cryptopolitan ha informado que la tarjeta gráfica RTX Pro 5500 de Nvidia podría quedar fuera de las restricciones existentes, mientras que algunas empresas chinas han recibido licencias para comprar chips H200.

Eso es lo que hace significativo el caso Earthmade: la aplicación ahora depende no solo de qué chips están restringidos, sino de quién los recibe finalmente y cómo llegan allí.

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