Metaplanet anuncia una filial en Hong Kong en medio de una importante reestructuración ejecutiva y accionarial

Metaplanet (TYO: 3350) presentó una serie de importantes novedades tras la reunión de su junta directiva del viernes 11 de septiembre, anunciando una nueva filial en Hong Kong, un nuevo director financiero y una reducción del 41% en un fondo de opciones sobre acciones en disputa.

Según admitió Gerovich , la presentación del plan de opciones fue deficiente, lo que provocó una caída del 17% en las acciones de la compañía la semana pasada debido a la preocupación por la dilución de las mismas. Las revelaciones de hoy pretenden responder a esas quejas sobre gobernanza y remuneración.

Por qué el fondo de opciones de Metaplanet se convirtió en una lucha

La polémica en torno a los derechos de adquisición de acciones de la décima serie de Metaplanet se remonta a febrero de 2023, cuando la empresa dirigida por Gerovich emitió una advertencia sobre la viabilidad de su negocio hotelero en dificultades en Japón. Fue entonces cuando los directivos y empleados adquirieron acciones del plan de opciones sobre acciones remuneradas.

Con el paso de los años, a medida que la empresa continuaba emitiendo acciones para comprar Bitcoin, el fondo se redimensionabamatichasta alcanzar el 20 % del capital totalmente diluido, lo que finalmente provocó que aproximadamente 46 millones se convirtieran en 319,46 millones de acciones potenciales.

Sin embargo, cuando la junta finalmente tomó la decisión de congelar el mecanismo el 18 de agosto, la cifra inflada de 319,46 millones que acordaron no satisfizo a los críticos.

Las tensiones se desbordaron el 31 de agosto cuando se reveló que Gerovich cashsus derechos sobre sus acciones y había adquirido 64,032 millones de acciones. Los vínculos de Gerovich con el principal accionista, MMXX Ventures, no hicieron sino avivar la polémica.

¿Qué cambios introdujo Metaplanet en su cartera de acciones?

El consejo de administración de Metaplanet ha acordado reducir el fondo común en un 41,1%, pasando de 131.274.000 a 188.190.000 acciones, convirtiendo cada unidad de opción en 410 acciones en lugar de las 696 propuestas originalmente.

Si se excluyen los derechos ya ejercidos, el excedente restante se reduce en un 55,5%, pasando de 236.640.000 acciones a 105.366.000.

Para alcanzar la nueva cifra fue necesario realizar algunos ajustes: Metaplanet modificó la fecha de referencia que utilizaba para determinar el tamaño de los derechos, pasando del 30 de junio de 2026 al 1 de septiembre de 2025. También abandonó un plan para transferir hasta 90.000 derechos a un instrumento de incentivos a largo plazo independiente.

Sin embargo, el precio de ejercicio de 10 yenes y el período de bloqueo hasta el 17 de agosto de 2031 se mantuvieron sin cambios.

Metaplanet se ha expandido a Hong Kong

A partir de este mes, Metaplanet Asset Management Asia Limited comenzará a operar como una filial de Metaplanet, con una capitalización inicial de 1 millón de dólares. Gerovich, Darren Winia y Kelvin Lee fueron nombrados directores de la nueva unidad que la empresa lanzó como parte de su plan para construir una plataforma financiera basada en Bitcoin, denominada "Proyecto Nova".

La filial de Hong Kong se encargará de la ejecución de operaciones, el seguimiento de posiciones y la gestión de riesgos durante el horario asiático, sumándose a la operación de Metaplanet Asset Management Inc., con sede en Miami, que la compañía abrió en marzo.

Liderazgo financiero y una reestructuración del capital

El consejo de administración también reorganizó su equipo directivo, con efecto a partir de ese mismo día. Yoshihisa Ikurumi pasó de director financiero a director ejecutivo y director de administración, mientras que Shinpei Okuno, anteriormente responsable de mercados de capitales y relaciones con los inversores, asumió el cargo de director financiero.

Por otra parte, Metaplanet solicitará a sus accionistas, en una Junta General Extraordinaria que se celebrará de forma virtual el 18 de diciembre, con fecha límite de inscripción el 30 de septiembre, que reduzcan drásticamente el capital social de aproximadamente 27.800 millones de yenes a un solo yen y que recorten su reserva de capital a cero.

La empresa justificó la reclasificación como una forma de aumentar su saldo distribuible y saldar un defiacumulado de aproximadamente 1.800 millones de yenes a finales de 2025, lo que le permitirá disponer de más margen para el pago de dividendos y la recompra de acciones. De aprobarse, el cambio entrará en vigor el 30 de diciembre.

Las acciones de Metaplanet cerraron a 249 yenes el viernes, frente a un cierre anterior de 259 yenes y un rango de 52 semanas de entre 192 y 779 yenes, según Google Finance. La compañía sigue estando entre los mayores poseedores corporativos de Bitcoin.

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