Un pequeño retiro convenció a un inversor del condado de Cobb de una plataforma que no existía

Un residente del condado de Cobb está recuperando los cientos de miles de dólares que perdió a causa de una plataforma de criptomonedas fraudulenta.

La oficina del fiscal general de Georgia, Chris Carr, rastreó el dinero hasta una plataforma de intercambio de criptomonedas y obtuvo una orden judicial para devolverlo.

La plataforma falsa parecía real

La Fiscalía General declaró que un desconocido contactó a la víctima a través de las redes sociales.

Este desconocido utilizó nombres de conocidos en común para crear una sensación de familiaridad antes de dirigir la conversación hacia un supuesto negocio lucrativo de criptomonedas.

En ese momento, la plataforma permitió a la víctima retirar una pequeña cantidad. Esto le dio la confianza suficiente para seguir depositando. Luego, la cuenta mostró ganancias falsas que hicieron que el saldo pareciera estar aumentando.

Después de que la víctima invirtiera cientos de miles de dólares, el sitio web informó que todo había desaparecido, y el perpetrador afirmó que la inversión se había esfumado.

La Oficina de Investigación de Georgia tracgran parte de los fondos de la víctima hasta una plataforma de intercambio de criptomonedas.

A partir de ahí, la Unidad de Delitos de Guante Blanco y Ciberdelincuencia de Carr, en colaboración con su Sección de Investigaciones, obtuvo la orden judicial que obligó a la plataforma de intercambio a devolver los activos.

La organización sin ánimo de lucro Operation Shamrock, que ayuda a las víctimas de estafas con criptomonedas, colaboró en el caso con la GBI (Oficina de Investigación de Georgia).

«Las estafas con criptomonedas están diseñadas para explotar la confianza, la urgencia y la promesa de obtener ganancias financieras fáciles», declaró Chris Hosey, director del GBI, en el comunicado. Añadió que cualquier persona que haya sido víctima debe denunciar el delito a las autoridades policiales locales.

Este tipo de estafa se asemeja a lo que las autoridades federales denominan "matanza de cerdos". Los estafadores pasan semanas ganándose la confianza de la víctima para obtener más dinero antes de desaparecer.

La nueva ley de quioscos de Georgia eleva las medidas de seguridad

Una semana antes, la oficina de Carr anunció una recuperación similar para una pareja de ancianos del condado de Oconee que fueron engañados por alguien que se hizo pasar por un agente de la FTC y los convenció de transferir cash a un quiosco de moneda virtual tras una falsa advertencia sobre una violación de seguridad bancaria.

En julio, una pareja de jubilados del condado de Cobb perdió aproximadamente 800.000 dólares en una estafa que utilizó un "sitio web fantasma" generado por inteligencia artificial para simular ganancias en tiempo real.

Los fiscales del Distrito Este de Virginia devolvieron 1,7 millones de dólares en diciembre.

En enero, de Massachusetts solicitaron a un tribunal la incautación de unos 200.000 dólares sustraídos en una estafa de inversión romántica.

En ambos casos, los agentes tracel dinero en la cadena de bloques antes de que los fiscales acudieran a los tribunales.

Estas recuperaciones se producen semanas después de que el gobernador Brian Kemp promulgara la ley número 945 de la Cámara de Representantes, que entró en vigor el 1 de julio.

Los quioscos de criptomonedas están obligados por ley a colocar un cartel que indique que las pérdidas derivadas de fraudes o errores podrían no ser recuperables.

La ley exige que los operadores de quioscos limiten las comisiones por transacción al 18 % y ofrezcan reembolsos a las víctimas de estafas que sean descubiertas por primera vez en un plazo de 72 horas.

Los bancos pueden retener temporalmente las cuentas que sospechen que se están utilizando para explotar financieramente a un cliente mayor.

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