Una víctima de fraude con criptomonedas en Florida recibe un reembolso récord de 710.000 dólares tras la intervención del fiscal general

Las víctimas de fraude con criptomonedas casi nunca recuperan su dinero. Sin embargo, existen casos excepcionales en los que las víctimas son resarcidas por completo, y este caso de Jacksonville es uno de ellos, ya que un hombre de Florida recibió 710.000 dólares, el mayor reembolso por fraude con criptomonedas en la historia del estado. Los responsables del caso afirman que, en ocasiones, los fondos digitales robados pueden tracy recuperarse.

El jueves 16 de julio, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la devolución. La calificó como el mayor reembolso individual que ha entregado la Unidad de Lucha contra el Fraude Cibernético de su oficina.

¿Cómo cayó la víctima en la estafa?

Según las autoridades, la víctima, sin saberlo, entró en un esquema de trabajo desde casa basado en reseñas falsas de productos. 

Le pidieron que depositara criptomonedas por un valor equivalente al de los artículos que supuestamente estaba reseñando, con la promesa de comisiones y un reembolso completo más ganancias una vez que se vendieran los productos.

Los estafadores iban aumentando la cantidad a depositar a medida que los productos se volvían más caros. Cuando ya no le habían sacado nada a la víctima, cortaban el contacto y le decían que el saldo estaba "bloqueado en la cadena de bloques" a menos que pagara una comisión más.

Los investigadores de la Oficina del Sheriff de Jacksonville lograron traclos depósitos robados hasta una cartera de consolidación más grande, que se utilizaba para guardar fondos provenientes de varios fraudes diferentes. 

Posteriormente, la fiscalía solicitó la confiscación civil. Los estafadores se negaron a impugnar el caso; por lo tanto, el tribunal dictó sentencia en rebeldía, por lo que se devolvió a la víctima la cantidad recuperada.

“En lugar de batir récords, preferimos prevenir el fraude, pero nos enorgullece impartir justicia y compensar a esta víctima”, declaró Uthmeier. Agradeció a la Oficina del Sheriff de Jacksonville y al Fiscal General Adjunto Estatal, John Paul, y afirmó que los fondos fueron recuperados de quienes describió como delincuentes transnacionales. 

El sheriff de Jacksonville, TK Waters, declaró: "Recuperar más de 700.000 dólares y devolvérselos a la víctima es un resultado excepcional", dijo Waters en el comunicado, agradeciendo al equipo de Uthmeier por su trabajo para que los estafadores rindan cuentas.

Por qué la recuperación es la excepción, no la regla

La razón por la que un único reembolso de 710.000 dólares acapara titulares es que la mayor parte del dinero robado mediante fraude con criptomonedas nunca se recupera. Muchas investigaciones sobre criptomonedas terminan con una condena, mientras que las víctimas se quedan con las manos vacías o con mucho menos de lo que les robaron.

Un ejemplo es el caso de OneCoin, donde el Departamento de Justicia abrió recientemente un proceso de compensación utilizando más de 40 millones de dólares en activos confiscados, años después de que el esquema estafara a aproximadamente 3,5 millones de personas por más de 4 mil millones de dólares.

En Arizona, la fiscalía estatal declaró que los residentesdentperdieron de 177 millones de dólares en estafas con cajeros automáticos de criptomonedas solo en 2024. Esto llevó al estado a aprobar una ley que otorga a las víctimas de fraude con cajeros automáticos Bitcoinun plazo de 30 días para solicitar un reembolso. A pesar de esto, las víctimas afirman que solo recuperan una parte de su dinero tras un proceso lento.

Dados los casos mencionados, el caso de Jacksonville se convierte en un rayo de esperanza. Uthmeier aprovechó el caso para reiterar las advertencias sobre el fraude relacionado con el teletrabajo, que, según él, suele tener como objetivo a las personas más vulnerables. 

La fiscalía general enumeró como señales de alerta a las que la gente debería prestar atención los cargos por adelantado para verificaciones de antecedentes o equipos, las solicitudes para comprar tarjetas de regalo o criptomonedas como parte de un trabajo, las ofertas de trabajo no solicitadas por mensaje de texto y las entrevistas realizadas únicamente por mensaje de texto. 

La oficina aconsejó a cualquier persona que esté considerando un trabajo en línea que se ponga en contacto directamente con la empresa para confirmar que es real antes de enviar dinero.

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