La Dirección de Ejecución de la India incauta criptomonedas por valor de 3,35 millones de rupias en redadas contra el blanqueo de capitales vinculado al fraude

La Dirección de Ejecución de la India incautó criptomonedas por un valor aproximado de 3,35 millones de rupias (unos 390.000 dólares) y congeló saldos bancarios vinculados a un fraude de inversión en línea y a una estafa de trabajo desde casa.

Esta incautación de fondos ilícitos es la medida más reciente que han tomado las autoridades indias en la lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas y el blanqueo de dinero.

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Entre los días 10 y 11 de julio, y en 19 locales (16 en Tamil Nadu, dos en Kerala y uno en Srinagar), la Dirección de Ejecución de la India (ED) registró e incautó criptomonedas por un valor aproximado de 3,35 millones de rupias (unos 390.000 dólares).

Además de los activos digitales, los investigadores confiscaron 14,5 lakh de rupias (17.300 dólares) en cash y congelaron las cuentas que contenían más de 40 lakh de rupias (46.500 dólares).

La investigación se inició cuando se presentaron dos denuncias policiales en Tamil Nadu y Telangana. La Dirección de Ejecución explicó que estafadores cibernéticos nodentengañaron a las víctimas por un monto de 14,95 millones de rupias (1,55 millones de dólares) prometiéndoles altos rendimientos en inversiones falsas y esquemas fraudulentos de trabajo desde casa.

Las ganancias de la estafa se canalizaron inmediatamente a través de múltiples cuentas bancarias ficticias y empresas fantasma, supuestamente operadas por Roshan Fiaz y sus asociados, antes de ser convertidas en criptomonedas y transferidas a través de varias billeteras de criptomonedas para ocultar el rastro del dinero.

La investigación reveló que algunas cuentas que recibieron los fondos defraudados se abrieron poco antes de recibir el dinero y se cerraron poco después de transferirlo. La Dirección de Ejecución también descubrió que 80 000 rupias (830 dólares) de las ganancias se enviaron a RK Electrical, una empresa vinculada a Fiaz, mientras que otros fondos ilícitos se canalizaron a través de empresas como Balmani Oil Store & Agency, JK Footwear y Team Well Engineering.

Durante los allanamientos, la Dirección de Ejecución recuperó y confiscó documentos incriminatorios, dispositivos digitales, teléfonos móviles, computadoras portátiles, registros bancarios, documentos de constitución de empresas e información relacionada con billeteras de criptomonedas y cuentas de intercambio. Aún no se han anunciado arrestos en este caso y la investigación continúa.

¿Está la India realmente comprometida con la lucha contra el delito relacionado con las criptomonedas?

Antes de esta incautación, Cryptopolitan informó que se llevó a cabo una operación de mayor envergadura en Bengaluru, donde la agencia registró seis locales vinculados a cinco empresas de pagos de entrada y salida de la rampa, incluidas Transak y Buyhatke, la empresa matriz de Onramp.money, por presuntas transferencias transfronterizas no autorizadas por más de 2500 millones de rupias (2620 millones de dólares) en virtud de la Ley de Gestión de Divisas. En ese caso, los investigadores congelaron aproximadamente 60 millones de rupias (6,3 millones de dólares).

Anteriormente, en diciembre de 2025, la Dirección de Ejecución (ED) allanó 21 lugares en Karnataka, Maharashtra y Delhi. La investigación, relacionada con la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, se centró en sitios web de comercio fraudulentos que utilizaban imágenes de famosos y prometían rendimientos inflados. 

Dicha operación descubrió fondos ilícitos que esta red, que se cree que ha estado operando desde al menos 2015, canalizaba a través de monederos de criptomonedas, empresas fantasma, transferencias entre particulares y canales hawala.

Cryptopolitan informó que la agencia arrestó a dos hombres en Gujarat por el fraude de BitConnect, un caso que involucra miles de Bitcoin, extorsión y 2.170 millones de rupias (unos 225 millones de dólares) recuperados de un acusado principal.

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