Un estudio del Reino Unido propone recompensas para los denunciantes entre las medidas antifraude de activos digitales

Jonathan Fisher KC publicó el 14 de julio un informe encargado por el gobierno británico. El informe recomienda remunerar a los denunciantes para combatir los delitos económicos y capacitar a los jueces en casos de lavado de dinero con criptomonedas y fraude con inteligencia artificial.

El informe se titula «Fraude en la era digital» y constituye la segunda y última parte de la Revisióndent de la Denuncia y los Delitos de Fraude. El Ministerio del Interior presentó el informe al Parlamento el 14 de julio como Documento Oficial (CP 1600). Todo esto quedó registrado en una declaración ministerial escrita por Lord Hanson de Flint.

En el Reino Unido, el fraude representa casi el 50% de los delitos denunciados, y apenas el 1% tiene consecuencias en el ámbito de la justicia penal. 

Fisher argumentó que el Reino Unido necesita hacer más para combatir el fraude, pues considera que este debe ser visto como una prioridad económica y de seguridad nacional, en lugar de un delito financiero menor. Todas estas declaraciones fueron difundidas en un comunicado por Red Lion Chambers, el bufete de abogados de Fisher.

El Reino Unido debería pagar a los denunciantes para que hablen

El titular del informe recomienda que la Oficina de Fraudes Graves ofrezca recompensas monetarias a los denunciantes, e enjal gobierno a realizar consultas sobre cómo funcionaría dicho plan. 

El informe también recomienda ciertas salvaguardias penales en el sistema de protección de denunciantes: 

• Un delito por presentar a sabiendas denuncias falsas ante las fuerzas del orden
• Por acoso o intimidación a denunciantes. 

Fisher sugirió la creación de un panel de arbitrajedent para gestionar las denuncias de los informantes.

Durante años, el Reino Unido se ha resistido a adoptar el modelo estadounidense de contratar informantes remunerados y ofrecer a los denunciantes una parte de los fondos recuperados. Sin embargo, esto parece estar cambiando. El pasado mes de noviembre, la Agencia Tributaria británica (HM Revenue & Customs) puso en marcha un programa de recompensas al estilo estadounidense para ayudar a subsanar una brecha fiscal de 46.800 millones de libras esterlinas, o aproximadamente 62.800 millones de dólares.

La brecha criptográfica en los tribunales

En lo que respecta a las criptomonedas, el problema reside en los tribunales, ya que jueces y magistrados no especializados, considerados poco capacitados para tramitar los casos relacionados con las criptomonedas, son los que les llegan. 

Los informes instan al gobierno del Reino Unido a que encargue al Colegio Judicial, que forma a los jueces de Inglaterra y Gales, la elaboración de un programa de formación para "todos los jueces, incluidos los magistrados", para que puedan hacer frente al aumento del fraude facilitado por la inteligencia artificial.

El informe concluyó que el marco legal en materia de fraude es sólido. Según Fisher, la Ley de Fraude de 2006 es «en general sólida» y está «bien preparada para abordar el fraude facilitado por la IA». El desafío reside en la capacidad del sistema judicial. 

Los tribunales regionales carecen de la experiencia necesaria para tratar casos complejos de fraude, ya que la mayoría de estos casos se producen en las grandes ciudades.

Lo que está en juego es de suma importancia. Más del 50 % de las estafas de inversión están relacionadas con las criptomonedas, siendo el reciente caso de Qian Zhimin un ejemplo destacado. Este caso resultó en la mayor incautación de criptomonedas en la historia del Reino Unido: más de 61 000 bitcoin , lo que equivale a unos 7000 millones de dólares. 

El informe señalaba esquemas de "fraude fraudulento" y estafas a largo plazo en las que las víctimas son manipuladas durante semanas, utilizando perfiles generados por IA, antes de ser atraídas a plataformas de inversión falsas.

El resto del paquete

En total hay 47 recomendaciones. Fisher hizo otras propuestas destacadas, incluido un impuesto contra el fraude que incentivaría a las empresas de redes sociales a hacer más para combatirlo. 

También propuso duplicar la pena máxima por fraude grave y blanqueo de dinero a 20 años, y tipificar nuevos delitos como la suplantación de identidad y el blanqueo de dinero.

Las recomendaciones afectan a varios departamentos, y el gobierno ha declarado que las estudiará y dará una respuesta rápida.

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