La CFTC acusa a un hombre de Carolina del Norte de fraude con criptomonedas por valor de 14 millones de dólares

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de Estados Unidos ha acusado a un hombre de Carolina del Norte de dirigir un esquema piramidal durante casi cuatro años, recaudando más de 14 millones de dólares de unos 60 inversores, algunos de los cuales le confiaron una gran parte de sus ahorros. La CFTC presentó la demanda civil el martes, según un comunicado de prensa, nombrando a Trevor L. Vernon y a su empresa, Argent Capital Management LLC.

Según la demanda, Argent Capital Management, una empresa de Delaware con sede en Franklin, Carolina del Norte, administraba lo que la CFTC describe como un fondo de inversión en materias primas. El regulador indicó que dicho fondo invertía dinero en futuros sobre índices bursátiles, opciones sobre esos futuros y criptoactivos.

El caso llegó al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Carolina del Norte.

Esquema fraudulento con pérdidas constantes

Vernon se presentó como un operador exitoso y promocionó el fondo de materias primas como excepcionalmente rentable. La CFTC afirmó que les dijo a al menos 60 inversores que su fondo superaba sistemáticamente a los principales índices bursátiles.

Sin embargo, según la agencia, se trató de una larga racha de pérdidas. «En realidad, sus operaciones con los fondos de los participantes resultaron en pérdidas constantes y catastróficas», declaró la CFTC. Diversos informes afirman que Vernon perdió al menos 8,6 millones de dólares en futuros, opciones y criptomonedas.

Para ocultar las pérdidas, Vernon enviaba a los participantes correos electrónicos mensuales sobre su rendimiento y actualizaciones trimestrales que mostraban saldos de cuenta que aumentaban gracias a ganancias que nunca fueron reales. El plan se desarrolló desde marzo de 2022 hasta febrero de 2026.

La CFTC hace comparaciones con el esquema Ponzi

La CFTC comparó el caso con un esquema Ponzi debido a que los fondos del fondo común se movían entre los inversores. El regulador alega que Vernon se apropió indebidamente de los fondos y pagó a los participantes más antiguos con cash de los nuevos, una rotación que ocultó las pérdidas y el fraude continuo durante años.

La CFTC también alega que Vernon mintió a sus investigadores. Según la denuncia , hizo declaraciones falsas a sabiendas durante su testimonio bajo juramento en el marco de la investigación de la Comisión . Además de los cargos de fraude, la agencia alega que Vernon y Argent Capital Management infringieron varios requisitos de registro conforme a la Ley de Intercambio de Productos Básicos.

La Ley de Intercambio de Materias Primas exige que los operadores de fondos de inversión en materias primas se registren en la CFTC y se afilien a la Asociación Nacional de Futuros (NFA). Un inversor puede consultar gratuitamente el estado de un operador de fondo a través de la base de datos BASIC de la NFA en aproximadamente medio minuto, una medida que habría ayudado a prevenir los problemas que sufrieron estos inversores.

Los intereses de la CFTC

El organismo regulador solicita al tribunal la restitución a los inversores defraudados, la devolución de las ganancias ilícitas y sanciones económicas civiles. La agencia también solicita la prohibición de operar y registrarse contra Vernon, así como una orden judicial permanente que le impida cometer nuevas infracciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos y las normas de la CFTC.

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