Binance se enfrenta a una presión renovada por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos

Binance se enfrenta a una presión renovada por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos después de que varios informes alegaran que, según las informaciones, en 2024 y 2025 se realizaron transacciones de criptomonedas por valor de más de 1.000 millones de dólares vinculadas a entidades iraníes a través de la plataforma de intercambio.

Esta iniciativa supone el último desafío para la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, menos de tres años después de haber llegado a uno de los acuerdos extrajudiciales más importantes en la historia de la aplicación de la ley financiera en Estados Unidos.

Según The Information, el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Gene Lange, envió recientemente una carta Binance recordándole a la empresa que está obligada a cooperar con el programa de monitoreo de cumplimiento establecido en virtud de su acuerdo de culpabilidad de 2023 con las autoridades estadounidenses.

Según se informa, la carta solicitaba Binance que proporcionara "registros de datos y documentos críticos" relacionados con la supervisión.

El Tesoro no ha hecho pública la carta.

El marco de supervisión se creó después de que Binance se declarara culpable en noviembre de 2023 de infracciones relacionadas con los controles contra el lavado de dinero y las leyes de sanciones. La empresa acordó pagar más de 4300 millones de dólares en multas y aceptar la supervisión de organismos independientesdent tres años.

Binance afirmó que está cooperando con los reguladores

“Reconocemos la gravedad de los problemas del pasado y hemos dedicado mucho tiempo, recursos y atención a solucionarlos”, dijo la compañía en comentarios citados por The Information.

Un portavoz Binance declaró por separado a The Block que la plataforma de intercambio "agradece los comentarios constructivos del Departamento del Tesoro" y considera que el proceso forma parte del "fortalecimiento continuo de nuestros controles de cumplimiento y contra el lavado de dinero"

El último escrutinio surge a raíz de un informe anterior de The New York Times, que afirmaba que Binancedentdent dentdentdentdent dentdenttractrac tractractractrac tractracaproximadamente 1.700 millones de dólares vinculados a entidades iraníes, incluidas carteras supuestamente vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Fortune informó posteriormente que algunos investigadores relacionados con esos hallazgos habían sido despedidos, aunque Binance negó que se hubiera destituido a algún empleado por plantear inquietudes sobre el cumplimiento de la normativa.

Desde entonces, las acusaciones han llamado la atención de los legisladores en Washington

El senador Richard Blumenthal, demócrata de Connecticut y miembro de alto rango del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, ha presionado a las agencias federales para que proporcionen información actualizada sobre la supervisión del cumplimiento normativo de Binancey su gestión de los riesgos relacionados con las sanciones.

“Les escribo para expresar mi preocupación por las crecientes acusaciones de que Binanceestá actuando de forma peligrosamente laxa en la prevención del blanqueo de capitales”, escribió Blumenthal en una de las cartas.

Quienes conocen los casos de cumplimiento normativo corporativo afirman que las supervisiones suelen estar diseñadas para operar discretamente a través de canales de información estructurados. La decisión del Tesoro de presionar directamente Binance para que presente la documentación sugiere que los reguladores podrían estar prestando mayor atención a si la empresa cumple plenamente con los términos del acuerdo.

Esto es importante porque Binance sigue siendo fundamental para la actividad global de comercio de criptomonedas. Cualquier escalada en el conflicto entre la empresa y los reguladores estadounidenses podría ripple en los mercados de activos digitales, especialmente si las autoridades deciden que la plataforma de intercambio incumplió las condiciones del acuerdo de culpabilidad.

Según analistas jurídicos que siguen de cerca la aplicación de la ley en materia de delitos,

El caso se desarrolla además en un contexto político más tenso en Washington, donde los demócratas han planteado interrogantes sobre el enfoque de la administración Trump en materia de supervisión de criptomonedas y prioridades de aplicación de la ley.

Binance ha afirmado repetidamente que ha reforzado sus sistemas contra el blanqueo de capitales desde el acuerdo de 2023 y ha reducido su exposición a actividades ilícitas en la plataforma.

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