El fundador de Celsius, Alex Mashinsky, ha sido multado con 4.700 millones de dólares

Los reguladores estadounidenses han impuesto una multa de 4.700 millones de dólares a Alexander Mashinsky y le han prohibido de forma permanente el acceso a los sectores de criptomonedas y servicios financieros, en una de las medidas coercitivas mástrondesde el colapso del sector en 2022.

La decisión de la Comisión Federal de Comercio añade una importante sanción civil a la condena de 12 años de prisión que Mashinsky ya está cumpliendo.

La cifra no es arbitraria. Cuando Celsius Network se declaró en bancarrota, debía a sus clientes aproximadamente 4.700 millones de dólares, lo que convierte la penalización en un reflejo directo de las pérdidas de usuarios.

La jueza neoyorquina Denise Cote aprobó la orden. La mayor parte del monto queda en suspenso. Mashinsky debe pagar 10 millones de dólares, que pueden cubrirse con fondos ya vinculados a una orden de confiscación anterior.

Pero la suspensión conlleva riesgos.

Si los reguladores descubren posteriormente que ocultó activos, los 4.700 millones de dólares podrían serle restituidos en su totalidad.

Una advertencia para las criptomonedas

Según fuentes del sector, la prohibición de por vida podría tener consecuencias más importantes que la sanción económica.

Otros lo ven como parte de un reinicio más amplio de la confianza en los activos digitales.

La orden va más allá de prohibir a Mashinsky dirigir una empresa de criptomonedas.

Tiene prohibido promocionar, ofrecer u operar cualquier servicio que involucre depósitos, inversiones o transferencias de activos. Esta restricción abarca tanto las criptomonedas como las finanzas tradicionales.

También deberá cumplir con los requisitos de presentación de informes y cumplimiento normativo durante un máximo de 18 años.

El colapso que sacudió la industria

Celsius congeló los retiros en 2022, lo que provocó una ola de pánico en los mercados de criptomonedas.

Posteriormente, la empresa se declaró en bancarrota, revelando un importante déficit en su balance. Los clientes quedaron con reclamaciones por un valor aproximado de 4.700 millones de dólares.

Mashinsky se declaró culpable de fraude en materias primas —conducta engañosa o manipuladora en los mercados financieros— y de manipular el precio del token CEL de la empresa, que se utilizaba para aumentar las ganancias de los usuarios.

En 2025, el juez John G. Koeltl sentenció a 12 años de prisión, calificando el caso como uno de los mayores fraudes en la historia de las criptomonedas, según informó Cryptolitan. Los esfuerzos para recuperar los fondos de los usuarios aún continúan.

Un consorcio respaldado por VanEck y GXD Labs dijo que Tether acordó pagar casi 300 millones de dólares para resolver las reclamaciones relacionadas con el colapso.

La orden de la FTC no aumenta de inmediato los pagos. Pero preserva una reclamación vinculada a las pérdidas totales y mantiene la presión sobre los activos restantes.

¿Qué pasa después?

La cuestión clave es si la sanción suspendida se aplicará alguna vez en su totalidad.

Eso dependerá de las declaraciones financieras que Mashinsky haga en los próximos años. Por ahora, los reguladores han conseguido una sanción que refleja la magnitud del daño y han apartado definitivamente a una figura clave del sector.

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