Las autoridades kazajas emprenden una investigación sobre la legalidad de las principales plataformas de criptomonedas

El principal regulador financiero de Kazajstán ha acusado a varias plataformas de intercambio de criptomonedas globales de llevar a cabo operaciones ilegales en el país.

La obtención de una licencia es obligatoria para todas las plataformas de comercio de criptomonedas en este país de Asia Central, y la popularidad internacional no se acepta como excusa.

Las principales plataformas de intercambio de criptomonedas tienen prohibido operar en Kazajistán

La Autoridad de Servicios Financieros de Astana (AFSA) ha emitido una advertencia sobre el comercio de criptomonedas sin licencia, mencionando específicamente a algunos de los principales actores mundiales del sector.

Organizar el intercambio de activos digitales sin el permiso correspondiente, expedido de conformidad con la legislación vigente, está prohibido, según indicó el organismo de control en un comunicado.

Según la legislación vigente de Kazajstán, dichas licencias se expiden dentro del marco jurídico que rige el Centro Financiero Internacional de Astaná (AIFC).

El centro financiero de la capital alberga las plataformas de intercambio de criptomonedas autorizadas del país, aunque las autoridades kazajas tienen la intención de ampliar la concesión de licencias más allá de su jurisdicción.

Varias plataformas de criptomonedas sin licencia anuncian y promocionan sus servicios en la República de Kazajstán, según declaró el martes el organismo regulador.

Entre ellas se incluyen HTX, Bitget, OKX y MEXC, según detalló la agencia gubernamental en un comunicado de prensa , y recordó:

“Solo las entidades autorizadas por la AFSA están legalmente facultadas para realizar actividades reguladas en o desde el AIFC, incluidas las actividades vinculadas a activos digitales y servicios relacionados.”

El organismo regulador advirtió entonces que el uso de plataformas de intercambio no autorizadas conlleva muchos riesgos, como la pérdida de inversiones, la filtración de datos personales y los ciberataques, la falta de protección de los derechos del consumidor y la posible participación en esquemas fraudulentos.

La AFSA también señaló que el hecho de que una plataforma de intercambio de criptomonedas sea ampliamente conocida y accesible no significa que tenga derecho a operar en Kazajstán. Citada por RBC y Bits.media, insistió:

“Aunque una plataforma sea considerada líder mundial, debe estar autorizada para operar dentro de la jurisdicción de la república.”

La autoridad admitió que no mantiene una lista negra específica de proveedores de servicios de criptomonedas ilegales e instó a los usuarios a verificar el estado de cada empresa a través de su registro público oficial.

Actualmente, esta última lista incluye 30 empresas que ofrecen servicios relacionados con activos digitales. Entre ellas se encuentran otros nombres destacados del sector, como Bybit y Binance, a través de su filial local, que cuentan con licencias AFSA.

Kazajistán está tomando medidas enérgicas contra los servicios ilegales de intercambio de criptomonedas

Kazajstán, que ya es un importante centro minero en Asia Central, ha estado haciendo esfuerzos últimamente para establecerse como un centro de criptomonedas en la región euroasiática en general.

Si bien el gobierno de Astaná está tratando de liberalizar el mercado, también está tomando medidas para reprimir las actividades ilegales, incluido el comercio.

Según la Agencia de Supervisión Financiera de Kazajstán (AFM), casi dos docenas de casas de cambio de criptomonedas ilegales fueron clausuradas durante el último año. Cientos de negocios similares ya habían sido desmantelados en períodos anteriores.

El miércoles, el organismo compartió detalles sobre su investigación sobre lo que se ha descrito como "el mayor servicio de criptomonedas en la sombra de la Comunidad de Estados Independientesdent , el RAKS Exchange.

La unidad de inteligencia financiera afirmó que la plataforma facilitó transacciones por valor de más de 224 millones de dólares para más de 200 farmacias que operan en Kazajstán, Rusia, Ucrania y Moldavia.

Según declaraciones recogidas por Tengrinews.kz, la AFM reveló que sus especialistas analizaron más de 4.000 monederos de criptomonedas vinculados al narcotráfico y a actividades en mercados de la dark web.

Cuando las autoridades financieras y policiales de Kazajstán desmantelaron la plataforma de intercambio en septiembre de 2025, congelaron 9,7 millones de USDT de sus activos, según informó Cryptopolitan Cryptopolitananunció ahora que ya se han confiscado 3,2 millones de Tether.

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