Las autoridades kazajas confiscan 1 millón de dólares estadounidenses a una estafa piramidal

Las autoridades financieras de Kazajstán han incautado más de un millón de Tether a una gran estafa piramidal que convertía sus ganancias en criptomonedas.

Los organizadores atrajeron a inversores en línea con promesas de altos rendimientos por su participación en un proyecto que generaría ingresos mediante la visualización de vídeos cortos.

Kazajistán desmantela la pirámide financiera y confisca sus criptomonedas

Según informaron esta semana los medios locales, la Agencia de Supervisión Financiera (AFM) de Kazajstán desmanteló el esquema piramidal denominado "NBC TV".

La investigación, dirigida por su oficina en Almaty, hadental presunto cerebro del esquema Ponzi, que tenía como objetivo a las víctimas en Internet.

El proyecto falso, lanzado en 2025, tenía un sitio web de aspecto auténtico y mantenía varios canales en la popular aplicación de mensajería WhatsApp, con cientos de miembros.

Según reveló la AFM, “NBC TV” ofrecía la posibilidad de participar en una plataforma que supuestamente generaba ingresos mediante la visualización de vídeos cortos, en su mayoría avances de películas.

Prometía una rentabilidad diaria del 5 al 10 % a quienes adquirieran sus paquetes de inversión por un valor de entre 11.000 y 160.000 tenge kazajos (aproximadamente entre 25 y 350 dólares).

En realidad, el dinero para los pagos provino íntegramente de las contribuciones realizadas por nuevos inversores, señaló el organismo de control en un comunicado de prensa, detallando además:

“Además, existía un sistema de referidos, con pagos de hasta el 10% de las inversiones de las personas recomendadas, así como bonificaciones para los participantes de segunda y tercera línea.”

Un esquema Ponzi contrata a personas influyentes para convencer a los inversores

Para darle legitimidad, los organizadores distribuyeron material publicitario en redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, según informaron el martes Zakon.kz y Kazlenta.kz. Además, publicaron documentos ficticios que demostraban ingresos inexistentes.

Los estafadores reclutaron a blogueros para difundir el mensaje de la pirámide y administraron salas de chat temáticas, según destacó el portal de noticias económicas Inbusiness.kz en una publicación.

Los delincuentes recaudaron fondos a través de múltiples cuentas individuales, los convirtieron en criptomonedas mediante transacciones entre pares y luego los enviaron a diferentes billeteras.

Las autoridades kazajas han confiscado, mediante orden judicial, un total de 1.057.599 tether (USDT), con un valor de casi 530 millones de tenge en el momento de la incautación.

(AFM) , se ha ordenado que el principal sospechoso permanezca bajo custodia y el caso penal ha sido remitido al poder judicial de Kazajstán .

La agencia gubernamental también recomendó que los ciudadanos revisen la información proporcionada por proyectos de inversión similares, verifiquen sus registros y permisos oficiales, y consideren cuidadosamente todos los riesgos y los rendimientos prometidos antes de comprometer cualquier fondo.

Astana intensifica la lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas

Kazajstán, que aspira a convertirse en un centro neurálgico de las criptomonedas en Asia Central y en la región euroasiática en general, ha estado trabajando para regular su economía de activos digitales, que se ha expandido significativamente desde que el país se convirtió en un punto clave de la minería hace unos años.

En los últimos meses, eliminó algunas restricciones a la minería y tomó medidas para liberalizar su mercado de criptomonedas. Se está preparando para crear una reserva nacional de criptomonedas y lanzar un servicio de custodia .

La lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas también ha formado parte de las medidas regulatorias. En septiembre pasado, las autoridades financieras y policiales de Astaná confiscaron criptomonedas por un valor aproximado de 10 millones de dólares procedentes de otro importante esquema Ponzi.

Presentándose como un fondo de inversión internacional, Amir Capital solicitó fondos a ciudadanos de Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Bielorrusia, ofreciendo inversiones en proyectos de minería y comercio de criptomonedas. Recaudó fondos en las principales criptomonedas, como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y Tether.

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