Las autoridades británicas señalan a Xinbi en su lucha por desmantelar la infraestructura de estafas con criptomonedas

Xinbi Guarantee se consolidó como el próximo gran centro para el blanqueo de capitales procedentes de estafas, lo que llevó al Gobierno del Reino Unido a designar el sitio como facilitador de estafas con criptomonedas. 

El Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido (FCDO) designó a Xinbi Guarantee como una parte importante de la infraestructura de criptomonedas utilizada para estafas. El Reino Unido es el primer país en sancionar a Xinbi, lo que la sitúa en el punto de mira como posible sustituta de plataformas anteriores como Huione Guarantee .

Se cree que Xinbi es el mayor centro de explotación laboral de Camboya, con capacidad para emplear hasta 20.000 trabajadores. La mayoría de estos trabajadores son víctimas de trata de personas, lo que ha llevado a las autoridades británicas a intensificar sus acciones y atacar directamente los centros físicos donde Xinbi ofrece sus servicios. 

Xinbi Guarantee sirve como puerta de salida para los estafadores

Las autoridades británicas no solo persiguen a estafadores individuales, sino a toda la infraestructura que facilita las estafas románticas y el fraude en línea. El mercado en chino es extremadamente popular, pero la inclusión en la lista negra del Ministerio de Asuntos Exteriores británico busca identificar los riesgos. 

El gobierno del Reino Unido ha advertido de la necesidad de atacar directamente la infraestructura para llegar a los puntos críticos de los proveedores de blanqueo de dinero que procesan miles de millones de dólares en criptomonedas adquiridas ilegalmente. 

Como Cryptopolitan Según se informa , la infraestructura de depósito en garantía y pagos es clave para las estafas. Después de que Huione Pay cesara sus operaciones en diciembre de 2025, nuevos servicios de depósito en garantía y pagos intentaron ocupar ese nicho, lo que aumentó el tráfico hacia Xinbi.

Estos servicios combinan plataformas de comercio electrónico, herramientas de compraventa entre particulares (OTC), servicios de depósito en garantía y mensajería, lo que permite retiros cashrápidos y coordinados. Las transacciones realizadas a través de estos canales son difíciles de identificar y tracentre el tráfico general. 

Xinbi también se está difundiendo a través de Telegram, junto con otros canales dedicados a las tiendas de depósito en garantía y a las que ofrecen este servicio.

El mercado de Xinbi se mantuvo activo a pesar de las sanciones

Hasta la fecha, Xinbi no se ha visto afectada por ninguna sanción, incluida la represión contra Telegram en la primavera de 2025. El año pasado, Xinbi incluso duplicó sus ingresos, mientras que el tráfico hacia Haowang Guarantee y Tudou Guarantee prácticamente se estancó. 

Xinbi intensificó su actividad a principios de 2026 tras el cierre de Tudou Guarantee. 

A pesar de su limitada presencia en Telegram, Xinbi utiliza otros canales de comunicación, logrando hasta ahora eludir las prohibiciones. Xinbi emplea SafeW para su comunicación principal, así como la billetera XinbiPay. Originalmente, el servicio también utilizaba un mercado basado en Telegram y la billetera de Telegram, pero abandonó el ecosistema cuando se prohibieron todas las tiendas de depósito en garantía. 

En total, Xinbi ha procesado 17.900 millones de dólares durante su etapa en Telegram, sin que se vislumbre una desaceleración. Según Chainalysis, la cifra final es aún mayor, con 19.900 millones de dólares transferidos entre 2021 y 2025. 

Xinbi también realizaba transacciones con Huione y Tudou. La plataforma ofrecía servicios de gestión financiera y a proveedores, pero también gestionaba depósitos procedentes de estafas de préstamos compuestos y estafas de confianza directa. Xinbi también cotejaba los listados de proveedores en otras plataformas.

Las autoridades estadounidenses también han intensificado la represión contra los servicios y plataformas de depósito en garantía, con especial atención durante el último año. Por ahora, la industria de pagos P2P, extremadamente resistente, sigue encontrando la manera de replicar su modelo y utilizar los canales de pago con stablecoins existentes, especialmente USDT basado en TRON.

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