Binance despide a varios expertos de su equipo de cumplimiento, incluidos investigadores especiales

Binance despidió a un equipo de investigación que podría haber descubierto más de mil millones de dólares en flujos a billeteras iraníes sancionadas. El despido de los investigadores planteó dudas sobre la disposición de Binancea cumplir con las normas en las regiones sancionadas. 

Binance despidió a investigadores de su equipo interno de cumplimiento tras informar hallazgos clave sobre más de mil millones de dólares recibidos a través de entidades vinculadas a Irán. El descubrimiento se basó en múltiples fuentes y documentos internos compartidos con Fortune. 

El fundador de Binance, Changpeng 'CZ' Zhao, afirmó que el artículo contenía contradicciones y no era lo suficientemente claro sobre el vínculo entre los investigadores despedidos y el descubrimiento de transacciones sancionadas.

No sé ningún detalle ni quién, pero sólo leyendo el artículo, se contradice 👇.

También se podría argumentar: "¿Quizás los despidieron porque no lo evitaron?", si es que fuera cierto. También se referiría a las herramientas de terceros (las mismas que usan las fuerzas del orden)… https://t.co/VzwvKwmAd4 pic.twitter.com/3JSdGGMcsV

— CZ 🔶 BNB (@cz_ binance ) 13 de febrero de 2026

Según la revista, los investigadores traclos flujos entre marzo de 2024 y agosto de 2025, lo que detectó posibles infracciones de las leyes de sanciones. Según fuentes de Fortune, los miembros del equipo fueron despedidos a finales de 2025. 

Binance aún maneja USDT en TRON de fuentes sancionadas

A pesar de la inclusión de Irán como país prohibido, se siguieron realizando transacciones Binance . Los hallazgos siguen un patrón conocido de uso de criptomonedas en Irán, que utiliza USDT en la TRON Binance gestiona esta versión del token , lo que lo convierte en un importante centro de liquidez para las stablecoins TRC-20.

Hasta ahora, los investigadores han tracUSDT como una forma de eludir sanciones, pero la mayoría de las veces ha terminado en billeteras inactivas. La investigación interna apunta a los continuos problemas de cumplimiento de Binance. En 2023, el exchange se declaró culpable de violaciones de las normas AML y KYC, y su fundador, Changpeng Zhao, fue sentenciado a cuatro meses de prisión. 

Binance acordó aumentar la supervisión gubernamental y publicitó ampliamente su nueva fase de cumplimiento total. 

¿Por qué Binance despidió a un grupo de empleados?

Según Fortune, Binance despidió al menos a tres investigadores con experiencia en aplicación de la ley, centrados en los mercados europeos y asiáticos.

La información sobre los despidos coincide con un recorte previo en el equipo de Binance. Como informó Cryptopolitan , a finales de 2025, Binance despidió a varios miembros del equipo por presunto tráfico de información privilegiada. 

Por esa época, varios miembros del equipo Binance también anunciaron su salida a través de LinkedIn, sin especificar las circunstancias. Además de los despidos en el equipo de investigación especial, al menos cuatro de los principales expertos en cumplimiento dejaron Binanceo fueron despedidos, según información de Fortune. 

Los expertos en cumplimiento fueron despedidos en un momento en que Binance y Zhao enjde una máxima aceptación para su negocio de criptomonedas, mientras ayudaban al proyecto World Liberty Fi de la familia Trump y adoptaban su moneda estable, USD1.

Los flujos Binance USDT se desaceleran 

Binance registró flujos máximos de USDT desde la red TRON durante el mercado alcista de 2021. Desde entonces, ha habido menos picosmatic de entradas. 

El año pasado, USDT en TRON tuvo mucha menos actividad en Binance. La oferta del token está creciendo, pero aún tiene un uso específico en comparación con la versión ERC-20. 

Binance también ha intercambiado TRC-20 USDT por su versión Ethereum , lo que podría influir en la liquidez disponible en el sector cripto. TRC-20 USDT se usa con mucha menos frecuencia en préstamos y DeFi, así como en exchanges centralizados, y está vinculado a su uso para pagos P2P en el Sudeste Asiático.

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