Kazajstán toma medidas para frenar la fuga de capitales a través de las criptomonedas

El gobierno de Kazajstán está intensificando sus esfuerzos para frenar las transacciones ilegales de criptomonedas, incluida la fuga de capitales a través de activos digitales.

La nación de Asia Central es líder en esto último, dice su jefe de estado, insistiendo en que las transacciones ilícitas a través de plataformas de comercio de criptomonedas se han convertido en un problema grave.

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Eldent de Kazajstán, Kassym-Jomart Tokayev, criticó duramente las transferencias ilegales de criptomonedas, incluidas aquellas que sirven para esquemas de evasión fiscal y fuga de capitales, informaron medios locales.

En una declaración sobre el tema, el líder kazajo describió directamente tales transacciones como una amenaza a la seguridad económica del país, que ha estado tratando de convertirse en un centro regional de criptomonedas.

Citado por la agencia de noticias Interfax-Kazajstán el miércoles, Tokayev admitió que los intentos de desviar capital al exterior utilizando criptomonedas continúan a pesar de los esfuerzos del gobierno.

Esto, junto con el lavado de dinero a través de operaciones con criptomonedas, es ahora un gran desafío para el Estado, indicó durante una reunión en la Agencia de Monitoreo Financiero (AFM) de la ex república soviética:

“El lavado de dinero y la retirada ilegal de capital mediante transacciones clandestinas de criptomonedas se han convertido en un problema grave”

Las autoridades ya han cerrado más de 130 oficinas de intercambio de criptomonedas ilegales con una facturación combinada de 62 mil millones de tenge (más de 123 millones de dólares), destacó Tokayev.

“En relación con estos casos se han incautado bienes por un valor de 2.600 millones de tenge”, añadió, citando cifras oficiales.

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Mientras tanto, a pesar de las medidas tomadas por el gobierno, la publicidad activa de plataformas de intercambio de monedas no autorizadas continúa en redes sociales. "Parece que el problema no se ha resuelto", reconoció eldent , y añadió:

“Según organismos internacionales, nuestro país es uno de los líderes en volumen de capital retirado”

A pesar de ello, prácticamente no ha habido condenas reales en tales casos, señaló Kassym-Jomart Tokayev, quien encargó a la AFM que presentara propuestas concretas e insistió:

“La salida ilegal de capitales es una amenaza directa a la seguridad económica”

Por otra parte, el jefe de Estado llamó la atención sobre una tendencia cada vez más frecuente entre las empresas a aceptar pagos cash para ocultar su facturación real.

“Los minoristas están cotizando abiertamente dos precios para los productos: uno para pagos sin cashy otro para pagos cash , menos el monto del impuesto”, explicó.

"Por supuesto, esto no se puede tolerar, ya que tales acciones socavan los esfuerzos del gobierno para mejorar la administración tributaria", dijo Tokayev a los reguladores financieros.

Kazajistán intensifica la represión contra las operaciones ilegales de criptomonedas

El gobierno de Astaná ha estado tomando medidas para regular y liberalizar el mercado de criptomonedas del país, más recientemente mediante la adopción de una nueva legislación bancaria, con el objetivo de convertirse en un centro de criptomonedas en la región euroasiática en general. Los planes incluyen la legalización de las inversiones en criptomonedas.

Kazajistán se convirtió en un foco de minería de criptomonedas cuando China prohibió esta actividad hace unos años. Los problemas causados por la afluencia inicial de mineros se solucionaron con la introducción de tarifas eléctricas más altas y ciertas restricciones, algunas de las cuales se levantaron el año pasado.

En 2025, las autoridades también buscaron expandir el comercio de criptomonedas fuera del estrecho marco legal del Centro Financiero Internacional de Astaná (AIFC). Anteriormente, las empresas mineras solo podían vender sus criptomonedas en plataformas registradas en el AIFC, y el intercambio de criptomonedas fuera del centro financiero estaba restringido.

Al mismo tiempo, las agencias gubernamentales han estado tomando medidas enérgicas contra las actividades ilegales en este sector. Este mes, la AFM anunció el bloqueo de más de 1100 sitios web que ofrecen servicios de intercambio de monedas digitales sin la licencia correspondiente, según informó Cryptopolitan.

También en enero, las autoridades informaron que buscaban a un destacado bloguero kazajo, conocido como Qaisar Qamza en redes sociales, acusado de aceptar ilegalmente una remuneración en criptomonedas por anunciar un sitio de apuestas en línea. Se le han incautado .

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