El Departamento de Educación de la India detiene a dos personas vinculadas a la estafa de criptomonedas BitConnect

La Dirección de Cumplimiento de la India (ED) anunció el arresto de dos sospechosos en relación con el fraude de criptomonedas de BitConnect. Según las autoridades, este caso involucró varios actos ilícitos, incluyendo fraude global, secuestro y extorsión, con miles de Bitcoin y millones en cash.

Según el comunicado de la agencia india, los sospechosos fueron arrestados por agentes de su oficina zonal de Ahmedabad, en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales. Los funcionarios mencionaron que los detenidos eran Nikunj Pravinbhai Bhatt, de 33 años, y Sanjay Kotadia, de 49. Afirmaron que fueron arrestados en un caso de extorsión relacionado con el fraude .

El Departamento de Educación de la India detiene a dos personas vinculadas al grupo de fraude de criptomonedas BitConnect

La investigación por lavado de dinero abierta contra los sospechosos se debió a los múltiples FIR registrados por la división de Delitos de la CID en Surat contra el fundador de BitConnect, Satish Jurjibhai Kumbhani, y otros. Según los investigadores, Kumbhani y sus asociados presuntamente indujeron al público a invertir en BitConnect Coin, y los organizadores robaron las ganancias del plan de inversión para comprar Bitcoin y otras propiedades de lujo.

El esquema, que se desarrolló entre noviembre de 2016 y enero de 2018, consistía en la oferta de activos digitales no registrados a través del Programa de Préstamos de BitConnect, dirigido a inversores de todo el mundo, incluyendo a numerosos inversores de toda la India. En su declaración, el director ejecutivo mencionó que BitConnect afirmaba ser una plataforma de inversión de alto rendimiento. La plataforma afirmaba utilizar un bot propietario para el trading de volatilidad que podía generar una rentabilidad de hasta el 40 % mensual para sus usuarios.

La agencia señaló que las afirmaciones eran mentiras y se utilizaron para crear una falsa sensación de crecimiento de la plataforma, incluyendo varias rentabilidades diarias inventadas de alrededor del 1% en su sitio web. Los fondos se desviaron posteriormente a activos digitales controlados por el acusado y sus socios, en lugar de utilizarse para operaciones comerciales. El segundo FIR se registró en relación con el secuestro de dos socios de Kumbhani, Piyush Savaliya y Dhaval Mavani, presuntamente ordenado por Shailesh Bhatt.

Las autoridades afirmaron que el secuestro se realizó para recuperar una inversión en BitConnect Coin robada por sus socios. Afirmaron que logró extorsionar a Mavani por 2254 Bitcoin, 11 000 Litecoiny 14,5 millones de rupias en cash a cambio de su liberación. El director ejecutivo mencionó que Nikunj Bhatt fue cómplice del secuestro y la extorsión. La agencia afirmó que recibió alrededor de 266 Bitcoin por su participación en la operación, pero que ahora ha obtenido el control de 10,9 Bitcoin de su reserva de pagos.

Las autoridades afirmaron que los sospechosos estaban involucrados en secuestros

La agencia india afirmó que Bhatt, a sabiendas, enrutó más de 246 Bitcoin utilizando monederos de criptomonedas de terceros para ocultar su propiedad y origen, convirtiéndolos en Ethereum y USDT antes de transferirlos a varios monederos, incluidos los vinculados a Sanjay Kotadia. El Departamento de Ejecución también descubrió que Bhatt transfirió al menos 20,70 millones de rupias a monederos asociados a Kotadia para el comercio de criptomonedas, y que Kotadia también se apropió de 4,05 millones de rupias para fines similares.

El Departamento de Defensa realizó registros en cinco lugares el 9 de enero, lo que resultó en la incautación de varios dispositivos digitales, documentos incriminatorios, cashy la congelación de activos, incluyendo acciones y activos digitales. El valor de los activos congelados se estimó en aproximadamente 190 millones de rupias. La agencia india afirmó que ambos hombres dieron información incompleta y mintieron durante el interrogatorio, intentando obstruir la investigación a pesar de las reiteradas oportunidades de cooperar.

Por esta razón, la agencia india los calificó de riesgo de fuga y solicitó al tribunal que permitiera mantenerlos bajo custodia. El tribunal concedió cuatro días de prisión preventiva e instó al Departamento de Educación a imputarlos tan pronto como concluyeran las investigaciones. El análisis forense realizado por el Departamento de Educación también reveló transacciones e intercambios que demostraban el vínculo entre los dos arrestados. El Departamento de Educación afirma que las investigaciones siguen en curso, pero que han logrado incautar 2170 millones de rupias a uno de los principales acusados.

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