Rusia detiene a cuatro sospechosos por un esquema de intercambio de criptomonedas de 100 millones de rublos

Las autoridades rusas detuvieron el jueves a cuatrodentde Surgut por presuntamente lavar millones de rublos a través de transacciones de criptomonedas y utilizar tarjetas bancarias compradas para delitos financieros en el país. 

Según el comunicado de la representante oficial del Ministerio del Interior, Irina Volk, el grupo manejó alrededor de 100 millones de rublos al transferir fondos ilícitos a través de cuentas bancarias pertenecientes a personas a quienes se les pagó para que entregaran sus tarjetas. 

Estos individuos eran intermediarios, conocidos localmente como "droppers", que ayudaban a los delincuentes a transferir fondos sin vincularlos directamente con las transacciones fraudulentas. Tres de los acusados fueron detenidos, mientras que un cuarto ha sido puesto bajo restricción de viaje a la espera de las investigaciones.

Tarjetas bancarias compradas para un plan de lavado de dinero

Según la investigación, los cuatro sospechosos compraron varias tarjetas bancarias a ciudadanos rusos y pagaron por el acceso a sus cuentas activas. Volk declaró a la prensa local que los fondos obtenidos ilegalmente fueron canalizados a estas cuentas y luego redirigidos por el grupo, que supuestamente ofrecía servicios de retiro cash

El grupo extrajo fondos de las cuentas, convirtió el dinero en activos digitales y luego transfirió la moneda digital recibida a individuos a quienes Volk llamó "curadores". Dijo que los sospechosos cobraban entre un 3% y un 15% de comisión por sus servicios. 

Una plataforma de intercambio de criptomonedas, nodentpor el ministerio, informó que el volumen de negocios asociado con las transacciones del grupo superó los 94 millones de rublos. Volk no especificó qué plataforma proporcionó esa información ni quiénes creen las autoridades que son los administradores.

Los funcionarios del Ministerio del Interior de Rusia, junto con funcionarios de seguridad, afirmaron que las tarjetas bancarias compradas se utilizaron para cometer robos a distancia en Rusia, incluidos retiros no autorizados y fraude digital. 

Se ha abierto una causa penal en virtud del artículo 187, parte 5, del Código Penal ruso, que regula el tráfico ilegal de instrumentos de pago. 

Las autoridades rusas advierten a los propietarios de criptomonedas sobre ataques híbridos

En la segunda mitad de 2025, especialistas rusos en ciberseguridad advirtieron a la ciudadanía sobre un aumento en la tasa de ataques relacionados con criptomonedas híbridas contra propietarios. El medio de comunicación local Business Petersburg entrevistó a varios profesionales que afirmaron que las víctimas se han enfrentado tanto a intrusiones digitales como a amenazas físicas para que compartan sus claves privadas, billeteras e información personal.

Alexander Gostev, el principal experto en tecnología de Kaspersky Lab, dijo a BP que los piratas informáticos han comenzado a compilar expedientes detallados sobre los titulares de activos digitales utilizando información filtrada de plataformas de verificación en línea y redes sociales. 

Cryptopolitan informó a mediados de octubre que las autoridades de Georgia capturaron a cinco rusos por presuntamente dirigir un negocio de activos digitales sin licencia y lavar dinero a través de canales financieros no autorizados.

El Ministerio de Finanzas de Georgia declaró que los sospechosos operaban un servicio de activos virtuales desde una oficina no registrada y utilizaban redes de mensajería sin la autorización previa del Banco Nacional. Según se informa, realizaron transacciones de activos virtuales por un total de cientos de millones de lari durante varios meses, equivalentes a aproximadamente 37 millones de dólares.

Durante las redadas en Tiflis, la policía incautó 721.000 dólares en cash , junto con documentos y equipos informáticos. Los sospechosos enfrentan hasta 12 años de prisión por los cargos de actividad comercial no autorizada y blanqueo de capitales, además de evasión fiscal.

Bangkok arresta a dos rusos acusados de una red de drogas con inteligencia artificial

La policía de Bangkok detuvo a dos ciudadanos rusos en Tailandia y enfrenta acusaciones de dirigir una red de distribución de narcóticos “fantasmal” que utilizaba inteligencia artificial, pegatinas con códigos QR y pagos con criptomonedas. 

El martes, la policía detuvo a Ivan Volnov, de 34 años, y a Mark Maolopuro, de 35, en hoteles de lujo de la capital. El primero fue encontrado en una propiedad en Soi Ekamai 10, mientras que Maolopuro fue arrestado en la zona de Ratchada-Sutthisan.

Los arrestos se produjeron después de una investigación multiagencia que duró un mes y estuvo dirigida por el mayor general de policía Teeradej Thamsuthee, comisionado adjunto de la Oficina de Policía Metropolitana responsable de narcóticos, junto con las Divisiones 2 y 6 de la Policía Metropolitana y el Centro de Supresión de Narcóticos de la Policía Real Tailandesa.

El equipo de patrullaje en línea de Teeradej descubrió una publicación en la página de Facebook Drama-addict el 13 de noviembre con pegatinas de código QR en ruso que anunciaban narcóticos. Al escanear el código QR, los usuarios fueron redirigidos a un canal de Telegram llamado "Thai hub Telegram COCAÍNA KETAMINA MEPH METANFETAMINA MDMA".

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