El Departamento de Justicia cierra una ruta de contrabando de chips de inteligencia artificial de Nvidia por valor de 160 millones de dólares a China

El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó el martes que cerró una red de contrabando vinculada a China que movía o intentó mover chips de inteligencia artificial de Nvidia por valor de más de 160 millones de dólares desde Estados Unidos a mercados prohibidos, según la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas.

Dos empresarios fueron arrestados, mientras que una empresa con sede en Houston y su propietario ya se declararon culpables mientras el caso más amplio continúa desarrollándose.

La ofensiva llega mientras Washington aprieta los tornillos sobre los controles de exportación destinados a impedir que China obtenga potencia informática de inteligencia artificial avanzada construida sobre las GPU de Nvidia .

La investigación, denominada Operación Gatekeeper, se centró en chips con usos civiles y militares, que según los fiscales podrían dañar la seguridad nacional de Estados Unidos si caen en las manos equivocadas.

Hsu mueve 160 millones de dólares en GPU de Nvidia mediante documentación falsa

Documentos judiciales recientemente revelados muestran que Alan Hao Hsu, de 43 años, de Missouri City, Texas, y su empresa Hao Global LLC admitieron su culpabilidad el 10 de octubre por contrabando y exportaciones ilegales.

Los fiscales dijeron que Alan y su red exportaron o intentaron exportar al menos 160 millones de dólares en GPU Nvidia H100 y H200 entre octubre de 2024 y mayo de 2025.

Los H100 y H200 no son los chips más avanzados de Nvidia, pero aún así se encuentran en la lista restringida y no pueden enviarse a China sin una licencia federal especial.

Las autoridades dijeron que Alan manejaba su oleoducto falsificando registros de envío, etiquetando mal las GPU y ocultando sus destinos reales en China, Hong Kong y otras ubicaciones prohibidas.

Los investigadores tracmás de 50 millones de dólares en dinero vinculado a China que fluyó a la operación para financiar las compras. Alan permanece en libertad bajo fianza y enfrenta hasta 10 años de prisión cuando se dicte sentencia el 18 de febrero. Hao Global LLC podría enfrentar multas de hasta el doble de sus ganancias ilegales y ser puesto en libertad condicional.

Un portavoz de Nvidia, hablando con CNBC, dijo que las reglas siguen siendo estrictas incluso en los mercados de reventa, y agregó que "incluso las ventas de productos de generaciones anteriores en el mercado secundario están sujetas a un escrutinio y revisión estrictos".

El portavoz agregó: “Mientras millones de GPU controladas estén en servicio en empresas, hogares y escuelas, seguiremos trabajando con el gobierno y nuestros clientes para garantizar que no se produzca el contrabando de segunda mano”.

Gong y Yuan recorren rutas paralelas a través de Hong Kong y Nueva York

Los fiscales estadounidenses también acusaron a Fanyue Gong, de 43 años, ciudadana china que vive en Nueva York, y a Benlin Yuan, de 58 años, ciudadana canadiense que vive en Ontario, por ejecutar planes separados pero relacionados.

Benlin es el director ejecutivo de una filial estadounidense de una empresa de TI con sede en Pekín, mientras que Fanyue es propietario de una empresa tecnológica de Nueva York. Las autoridades afirmaron que ambos hombres colaboraron con una empresa de logística de Hong Kong y una empresa de inteligencia artificial con sede en China para eludir los controles de chips estadounidenses.

La fiscalía afirmó que Fanyue utilizó testaferros e intermediarios para adquirir GPU, mintiendo sobre el destino final, afirmando que los usuarios finales se encontraban en Estados Unidos o en terceros países autorizados. Los empleados de los almacenes estadounidenses reetiquetaron los envíos con nombres falsos, los marcaron como piezas genéricas y los exportaron a China y Hong Kong.

Se acusa a Benlin de reclutar inspectores, ordenarles ocultar destinos chinos, construir historias encubiertas para liberar cargamentos confiscados y proporcionar información falsa a las autoridades estadounidenses.

La fiscalía también afirmó que Benlin gestionaba el almacenamiento de envíos adicionales de GPU. De ser declarado culpable, Benlin podría enfrentar hasta 20 años de prisión por conspiración para violar la Ley de Reforma del Control de Exportaciones, mientras que Fanyue podría enfrentar hasta 10 años de prisión por conspiración para contrabando.

La investigación fue dirigida por la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio, la agencia que supervisa las normas de exportación estadounidenses relacionadas con Nvidia y otros fabricantes de chips. Esta redada surge tras una serie de casos recientes relacionados con envíos ilegales de Nvidia, mientras los legisladores presionan para subsanar las deficiencias en la aplicación de la normativa sobre chips.

Al mismo tiempo, el dent Donald Trump dijo que a Nvidia se le permitirá enviar chips H200 a compradores aprobados en China y otros países, pero sólo si Estados Unidos se lleva un 25% de las ganancias.

Si bien el H200 no es el chip más avanzado de Nvidia, se convertiría en el modelo superior disponible legalmente en China y podría aliviar la presión local por el poder de procesamiento de IA.

Alibaba, Baidu y varias empresas emergentes chinas siguen compitiendo para crear alternativas a Nvidia, mientras que Huawei está ampliando su línea de chips Ascend AI y acumulando clústeres masivos para alcanzar un rendimiento similar.

Jensen Huang, CEO de Nvidia, dijo en junio que Huawei podría cubrir las necesidades de chips de China si Nvidia quedara completamente excluida.

Por ahora, Alibaba, Tencent y Baidu siguen entrenando modelos con chips Nvidia almacenados antes de las prohibiciones, combinados con semiconductores chinos locales. A medida que China avanza hacia la autosuficiencia, la pregunta es si Pekín querrá siquiera que sus empresas compren chips Nvidia estadounidenses.

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