Un hombre admite su participación en el lavado de 263 millones de dólares en criptomonedas robadas

Un hombre en California se declaró culpable de lavado de criptomonedas vinculado a un grupo nacional de ingeniería social que robó aproximadamente 4100 BTC. Evan Tangeman, de 22 años, admitió participar en una organización corrupta e influenciada por el crimen organizado en un acuerdo de culpabilidad ante la jueza Colleen Kollar-Kotelly del Tribunal de Distrito de EE. UU. 

Según los fiscales del caso, las criptomonedas robadas, 4100 BTC, tenían un valor aproximado de 263 millones de dólares al momento del robo y desde entonces han aumentado su valor a aproximadamente 368,5 millones de dólares. Los fiscales federales revelaron que Tangeman blanqueó aproximadamente 3,5 millones de dólares en nombre de la organización. Tangeman utilizódentfalsas para adquirir propiedades de alquiler para los miembros del grupo de ingeniería social. 

Tangeman se convierte en el noveno acusado en declararse culpable.

Evan Tangeman es el noveno acusado en declararse culpable en la investigación del esquema de lavado de criptomonedas, que hasta ahora ha revelado una red de piratas informáticos, identificadores de objetivos dent ladrones dent que operan desde octubre de 2023. Los documentos revelaron que el esquema se originó como un pequeño grupo de conocidos en una plataforma de juegos en línea, que evolucionó hasta convertirse en una red criminal coordinada que opera en California, Nueva York, Florida, Connecticut y otros lugares fuera de Estados Unidos.

Según documentos judiciales, los hackers utilizaron una base de datos robada para atacar a víctimas con importantes activos en criptomonedas. Posteriormente, la organización utilizó a personas que llamaban para contactar directamente a las víctimasdent, engañándolas para que proporcionaran información comprometedora sobre sus cuentas. La fiscalía declaró que quienes llamaban les decían a las víctimas que sus cuentas habían sido comprometidas y que debían tomar medidas inmediatas para proteger sus activos. El esquema se basaba principalmente en trucos de ingeniería social en lugar de exploits técnicos sofisticados. 

Los hackers también presuntamente estaban involucrados con un grupo de individuos que planeaban y perpetraban robos físicos contra billeteras de hardware. Los dent se dirigían a víctimas que almacenaban billeteras digitales o frases semilla en sus hogares.

Las ganancias robadas del grupo se han vinculado a diversos gastos, como servicios en clubes nocturnos, bolsos de lujo, relojes, propiedades en alquiler, alquiler de jets privados y guardias de seguridad privados. Las compras se distribuyeron en varios estados y a nivel internacional para ocultar sudent.

Tangeman utilizó un conversor cash masivo para convertir criptomonedas en cash, lo cual utilizó para asegurar viviendas de alquiler para el grupo. Usó un nombre falso en los contratos de arrendamiento, lo que impidió que los propietarios y las autoridadesdenta los verdaderos ocupantes. 

El Tribunal revela una segunda acusación formal sustitutiva 

Tres defensores adicionales, entre ellos Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim y Danish Zulfiqar, fueron arrestados y acusados tras el acuerdo de culpabilidad de Tangeman. El tribunal hizo pública la segunda acusación formal sustitutiva, que imputa a los tres acusados adicionales por participar en la empresa de ingeniería social. El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que el caso forma parte de un amplio esfuerzo para combatir las operaciones de fraude relacionadas con criptomonedas que se basan en la ingeniería social en lugar de métodos técnicos de piratería.

La fiscalía ha revelado que el grupo de hackers ha revelado recientemente cargos que no estaban previamente incluidos en las fechas del juicio de los acusados recientemente identificados dent de criptomonedas , los contratos de alquiler, los registros de comunicación y cash robados se utilizaron para trac la dent de los acusados.

Hasta el momento, Tangeman permanece en libertad a la espera de su sentencia el 24 de abril de 2026. Sin embargo, aún no se ha determinado el alcance de las penas que podría enfrentar según las directrices federales de sentencia por conspiración RICO y lavado de dinero. El Departamento de Justicia también reveló que los demás acusados podrían ser imputados a medida que continúa la investigación. El tribunal tampoco ha revelado si ha recuperado los BTC robados o parte de ellos, ni si se solicitará su restitución como parte de la sentencia.

Afila tu estrategia con mentoría ideas diarias: 30 días de acceso gratuito a nuestro programa de trading