Exagente de la DEA Paul Campo enfrenta cargos de lavado de dinero con activos digitales

Un exagente de la Administración para el Control de Drogas (DEA) ha sido acusado de lavado de dinero mediante el uso de activos digitales. Según una acusación formal presentada en un Tribunal Federal de Manhattan, el agente, quien accedió a supervisar las operaciones financieras de la DEA, fue acusado de lavar millones de dólares.

La acusación señala que primero trabajó como agente especial de la DEA en Nueva York antes de ascender a subdirector de la Oficina de Operaciones Financieras. Según la acusación, Campo se jubiló en 2016 y ahora dirige una empresa privada de consultoría.

Ex agente de la DEA esposado por lavado de dinero

Según la acusación formal , Campo fue acusado de blanquear más de 750.000 dólares para el cártel. Los documentos demuestran que acordó blanquear más de 12 millones de dólares en total, señalando que planeaba blanquear los fondos convirtiéndolos en activos digitales.

La acusación también indicó que realizó pagos por unos 220 kilogramos de cocaína, bajo el entendimiento de que dichas drogas habían sido importadas a los Estados Unidos por medios ilegales.

Paul Campo ha sido acusado de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista, conspiración para distribuir narcóticos y conspiración para cometer lavado de dinero .

La acusación indica que a fines de 2024, Robert Sensi, quien es coacusado junto a Campo, comenzó a reunirse con una fuentedentque trabajaba bajo la dirección de las fuerzas del orden, quien se hacía pasar por miembro del CJNG.

Sensi le había dicho a la fuente que tenía un amigo que solía estar a cargo de las operaciones financieras de la DEA, alegando que podía ayudar al grupo lavando narcóticos y proporcionando a la fuentedentinformación sensible de la DEA sobre fuentes e investigaciones.

Después de sus reuniones iniciales, Campo y Sensi se reunieron con la fuente en varias ocasiones, y ambos acordaron lavar fondos para la fuentedent, entre otras cosas.

La acusación formal demostró que acordaron lavar los fondos convirtiendo cash en criptomonedas y realizando inversiones en bienes raíces utilizando las ganancias de las actividades ilícitas.

Posteriormente, la pareja informó a la fuente sobre la producción de fentanilo y exploraron la adquisición de armas y drones comerciales para el CJNG, incluyendo lanzagranadas, rifles M16, carabinas M4, riflesmatic AR-15 y granadas propulsadas por cohetes. Durante sus conversaciones, ambos hombres solían presumir de la experiencia de Campo como agente del orden público federal.

Campo lavó fondos y pagó narcóticos

Respecto a los drones, ambos hombres dijeron a la fuentedentque podían colocarles explosivos y usarlos para hacer estallar cosas.

Como parte del plan, la pareja acordó blanquear las ganancias del narcotráfico, logrando blanquear 750.000 dólares convirtiéndolos en activos digitales. También utilizaron los fondos blanqueados para comprar cocaína, con la expectativa de obtener hasta 5 millones de dólares de la operación. Además, se esperaba que ambos recibieran comisiones por la venta de narcóticos.

El fiscal federal Jay Clayton destacó que ambos hombres utilizaron su experiencia financiera y su experiencia trabajando con las fuerzas del orden para ayudar al CJNG, uno de los cárteles de la droga mexicanos más notorios, responsable de la violencia y el narcotráfico en Estados Unidos.

“La acusación contra el ex agente especial Paul Campo envía un mensaje poderoso: aquellos que traicionan la confianza pública, en el pasado o en el presente, serán responsables con todo el peso de la ley”, dijo el administrador de la DEA, Terrance C. Cole.

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