Die FCA weitet ihre Kampagne zur Überwachung von Kryptowährungen mit neuen Razzien gegen illegale P2P-Anbieter aus

Die britische Finanzaufsichtsbehörde (FCA) hat in Zusammenarbeit mit der britischen Steuer- und Zollbehörde (HMRC) und der Metropolitan Police drei Londoner Geschäftsräume mit Unterlassungsverfügungen belegt, da der Verdacht besteht, dass es sich um Verkaufsstellen für illegale Peer-to-Peer (P2P)-Kryptogeschäfte handelt. 

Bei der Razzia, der zweiten dieser Art im Jahr 2026, wurden keine Verhaftungen bekannt gegeben.

Angesichts der jüngsten Dokumente der Aufsichtsbehörde, in denen die Einzelheiten des Krypto-Regimes, das 2027 in Kraft treten soll, detailliert beschrieben werden, sind Unternehmen, die in Großbritannien illegale Krypto-Handelsgeschäfte betreiben, nun in Alarmbereitschaft.

Nicht registrierte Krypto-P2P-Firmen fallen in den Zuständigkeitsbereich der FCA 

In ihrer Erklärung vom 17. Septemberteilte die FCA mit, dass sie am 10. September Schreiben verschickt habe, in denen Händler an mehreren Standorten in London aufgefordert wurden, jegliche vermutete illegale Krypto-Aktivität einzustellen. 

Unternehmen benötigen eine FCA-Zulassung , um Peer-to-Peer-Kryptohandel zu betreiben. Laut der Aufsichtsbehörde ist derzeit kein Unternehmen in Großbritannien für den Betrieb eines solchen Geschäfts registriert. Diese nicht registrierten Betreiber agieren außerhalb der Kanäle, die Großbritannien auf illegale Geldflüsse überwachen kann.

Verbraucher können über den Firm Checker der FCA überprüfen, ob ein Krypto-Unternehmen registriert ist.

Die Operation erfolgte gemäß den Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Geldtransfervorschriften (Informationen über den Zahler) 2017.

„In Zusammenarbeit mit unseren Partnern tracund unterbinden wir weiterhin illegale Kryptoaktivitäten“, sagte Steve Smart, Exekutivdirektor für Durchsetzung und Marktüberwachung der FCA. „Wer ein nicht registriertes Peer-to-Peer-Kryptogeschäft betreibt, sollte davon ausgehen, dass wir gegen ihn ermitteln.“

Detective Sergeant Sathish Alalasundaram von der Metropolitan Police warnte eindringlich davor, dass sich die Polizei an die veränderten Taktiken der Kriminellen anpasse. 

Großbritannien unterstellt Kryptowährungen einem regulatorischen Rahmen

Vor dieser Aktion im September hatten die FCA, HMRC und die regionale Einheit zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität im Südwesten Englands im Rahmen einer Operation im April acht Objekte in London inspiziert. Die Aufsichtsbehörde erklärte, die damals gesammelten Beweise für laufende strafrechtliche Ermittlungen und weitere Maßnahmen zur Strafverfolgung zu verwenden.

Die FCA erweitert ihr Portfolio um Krypto-Verurteilungen und spielte eine entscheidende Rolle bei der Verurteilung von Olumide Osunkoya zu vier Jahren Haft für das nicht registrierte Krypto-Geldautomatennetzwerk, das er zwischen Dezember 2021 und September 2023 betrieb. Die erste Verurteilung dieser Art in Großbritannien führte zur Zerschlagung eines Betriebs, der ein Transaktionsvolumen von 2,6 Millionen Pfund Sterling abwickelte.

Die Aufsichtsbehörde nahm zwei weitere Personen fest, die im Verdacht stehen, eine separate illegale Kryptobörse zu betreiben.

Kryptowährungen bleiben in Großbritannien bis zum 25. Oktober 2027 weitgehend unreguliert, abgesehen von den Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzwerbung. Erst dann tritt das vollständige Krypto-Asset-Regime des Landes in Kraft. 

Die FCA öffnete ihr Zulassungsportal für Unternehmen am 30. September 2026 und veröffentlichte in derselben Woche einen Leitfaden darüber, welche Aktivitäten einer Genehmigung bedürfen, Cryptopolitan berichtete.

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