Metaplanet kündigt Hongkonger Tochtergesellschaft inmitten größerer Umstrukturierungen im Management und Aktienmarkt an

Metaplanet (TYO: 3350) hat nach seiner Vorstandssitzung am Freitag, dem 11. September, eine Reihe wichtiger Neuerungen bekannt gegeben, darunter die Gründung einer neuen Tochtergesellschaft in Hongkong, die Ernennung eines neuen Finanzvorstands und die Reduzierung eines umstrittenen Aktienoptionspools um 41 %.

Laut Gerovich war der Optionspool schlecht dargestellt, was letzte Woche aufgrund von Bedenken hinsichtlich einer Verwässerung des Aktienkapitals zu einem Kurssturz der Unternehmensaktie um 17 % führte. Die heutigen Offenlegungen sollen nun diese Beschwerden bezüglich Unternehmensführung und Vergütung ausräumen.

Warum der Optionspool von Metaplanet zu einem Streitpunkt wurde

Die Kontroverse um die Aktienoptionsrechte der 10. Serie von Metaplanet reicht bis in den Februar 2023 zurück, als das von Gerovich geführte Unternehmen eine Warnung vor der Fortführung seines angeschlagenen Hotelgeschäfts in Japan veröffentlichte. Zu diesem Zeitpunkt erwarben Führungskräfte und Mitarbeiter Aktienoptionen.

Da das Unternehmen im Laufe der Jahre weiterhin Aktien ausgab, um Bitcoinzu kaufen, wurde der Poolmaticauf 20 % des vollständig verwässerten Kapitals verkleinert, was schließlich dazu führte, dass aus rund 46 Millionen Aktien 319,46 Millionen potenzielle Aktien wurden.

Als der Vorstand am 18. August schließlich beschloss, den Mechanismus einzufrieren, befriedigte die aufgeblähte Summe von 319,46 Millionen die Kritiker jedoch nicht.

Die Spannungen eskalierten am 31. August, als bekannt wurde, dass Gerovich seine Anteile selbst cashund 64,032 Millionen Aktien erwarb. Gerovichs Verbindungen zum Großaktionär MMXX Ventures verschärften die Situation zusätzlich.

Welche Änderungen hat Metaplanet an seinem Aktienportfolio vorgenommen?

Der Vorstand von Metaplanet hat nun beschlossen, den Aktienpool um 41,1 % von 131.274.000 auf 188.190.000 Aktien zu verkleinern und jede Optionseinheit in 410 Aktien anstatt der ursprünglich vorgeschlagenen 696 umzuwandeln.

Bereinigt man sich den Bestand um bereits ausgeübte Bezugsrechte, sinkt der verbleibende Überhang um 55,5 %, von 236.640.000 Aktien auf 105.366.000.

Um die neue Zahl zu erreichen, waren einige Umstrukturierungen nötig. Metaplanet verschob den Stichtag für die Größenberechnung der Rechte vom 30. Juni 2026 auf den 1. September 2025. Außerdem gab das Unternehmen einen Plan auf, bis zu 90.000 Rechte in ein separates langfristiges Anreizvehikel zu übertragen.

Der Ausübungspreis von 10 Yen und die Sperrfrist bis zum 17. August 2031 blieben jedoch unverändert.

Metaplanet hat nach Hongkong expandiert

Ab diesem Monat wird Metaplanet Asset Management Asia Limited als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Metaplanetbasierenden Finanzplattform Bitcoinnamens „Project Nova“ gegründet hat.

Die Hongkonger Tochtergesellschaft wird während der asiatischen Handelszeiten die Handelsausführung, die Positionsüberwachung und das Risikomanagement übernehmen und sich damit der im März eröffneten Niederlassung von Metaplanet Asset Management Inc. in Miami anschließen.

Finanzführung und Kapitalumstrukturierung

Der Vorstand nahm mit Wirkung zum selben Tag auch eine Umstrukturierung der Geschäftsführung vor. Yoshihisa Ikurumi wechselte vom Finanzvorstand zum Verwaltungsdirektor, während Shinpei Okuno, zuvor Leiter der Kapitalmärkte und Investor Relations, die Position des Finanzvorstands übernahm.

Unabhängig davon wird Metaplanet die Aktionäre auf einer ausschließlich virtuell abgehaltenen außerordentlichen Hauptversammlung am 18. Dezember (Stichtag: 30. September) auffordern, das Grundkapital von rund 27,8 Milliarden Yen auf einen einzigen Yen zu reduzieren und die Kapitalreserve auf null zu senken.

Das Unternehmen begründete die Umklassifizierung damit, dass dadurch der ausschüttungsfähige Betrag erhöht und ein aufgelaufenes defivon rund 1,8 Milliarden Yen zum Jahresende 2025 abgebaut werden soll. Dies schaffe mehr Spielraum für Dividenden und Aktienrückkäufe. Bei Genehmigung tritt die Änderung am 30. Dezember in Kraft.

Die Metaplanet-Aktie schloss am Freitag bei 249 Yen, nach einem Schlusskurs von 259 Yen am Vortag und einer 52-Wochen-Spanne von 192 bis 779 Yen (laut Google Finance). Das Unternehmen zählt weiterhin zu den größten börsennotierten Bitcoin.

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