Polen erhebt Anklage gegen fünften Verdächtigen im Zondacrypto-Fall

Die polnische Staatsanwaltschaft hat eine fünfte Person im Fall der Kryptobörse Zondacrypto angeklagt. Ein Gericht in Katowice ordnete Untersuchungshaft für den Verdächtigen an. Dies ist ein weiterer Schritt in den Ermittlungen wegen Betrugs mit Kundengeldern im Wert von angeblich über 94 Millionen US-Dollar.

Der Mann, der in diesem Bericht als Roman Ż.dentwurde, ist laut der polnischen Generalstaatsanwaltschaft am Montag in zwei Anklagepunkten angeklagt worden. Der erste Anklagepunkt lautet auf Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung, die sich auf Computerbetrug zum Nachteil von Nutzern von Kryptowährungsbörsen spezialisiert hat. Der zweite Anklagepunkt wirft ihm Beihilfe zur Veruntreuung von Kundengeldern vor. In beiden Anklagepunkten geht es um denselben Geldbetrag von 7,8 Millionen Złoty, umgerechnet etwa 2,1 Millionen US-Dollar.

Gericht verurteilt Verdächtigen wegen China-Reiseplänen

Beamte nahmen Roman Ż. am Nachmittag des 5. September in Schlesien fest, nachdem sie erfahren hatten, dass er nach China fliegen wollte. Sein Anwalt, Błażej Gazda, erklärte, die Reise sei geschäftlich und sein Mandant besitze ein Rückflugticket mit Datum 13. September.

Die Staatsanwaltschaft ließ sich jedoch nicht überzeugen und beantragte beim Bezirksgericht Katowice-Ost, ihn in Untersuchungshaft zu behalten. Sie verwies auf die Möglichkeit einer Haftstrafe von bis zu zehn Jahren, die Gefahr, dass er die Ermittlungen im Fall Zondacrypto behindern könnte, und die Fluchtgefahr.

Generalstaatsanwalt Waldemar Żurek bestätigte am späten Abend des 7. September, dass das Gericht dem Antrag stattgegeben hatte. Bei Durchsuchungen des Festnahmeorts und der gemeldeten Adresse des Verdächtigen stellten die Ermittler Luxusuhren und Dokumente im Zusammenhang mit dem Geldtransfer sicher. Die Durchsuchungen erfolgten in Zusammenarbeit mit dem polnischen Zentralbüro zur Bekämpfung von Cyberkriminalität und der regionalen Polizei von Katowice.

Vier weitere Personen wurden bereits angeklagt

Roman Ż. wird die fünfte Person sein, die im Zondacrypto-Fall öffentlich angeklagt wird. Der erste war Radosław P.,dent des Polnischen Olympischen Komitees, der am 27. August wegen Schutzgeldzahlungen und der Bevorzugung einiger Gläubiger im Angesicht der drohenden Insolvenz angeklagt wurde. Ein Gericht ordnete später seine Untersuchungshaft an, und er hat jegliches Fehlverhalten bestritten.

Die Polizei nahm am 2. September drei weitere Personen fest: Anna P., Jaromira W. und Rafał Z. Am 4. September ordnete das Gericht für alle drei eine dreimonatige Untersuchungshaft an. Wie Crypropolitan bereits berichtete, werden die beiden Frauen beschuldigt, Teil einer organisierten Gruppe gewesen zu sein, die es auf Vermögenswerte des Zondacrypto-Gründers abgesehen hatte. Rafał Z. wird die mutmaßliche Veruntreuung von 1,7 Millionen Złoty vorgeworfen, die ihm vom Börsenbetreiber anvertraut worden waren.

Die Staatsanwaltschaft gibt an, über 100 Millionen Złoty für mögliche zukünftige Entschädigungszahlungen eingefroren zu haben, sowie etwa 4 Millionen Euro, die sich auf einem französischen Bankkonto befinden und mit einer in Monaco registrierten Firmenübertragung in Verbindung stehen.

Von BitBay bis zum Zusammenbruch

Die Kryptobörse wurde 2014 als BitBay von Sylwester Suszek gegründet und firmierte 2021 in Zondacrypto um. Gazda beschrieb seinen Mandanten als ehemaligen Geschäftspartner von Suszek, der vor der Namensänderung bei BitBay mitgeholfen hatte.

Anfang 2026 traten Probleme auf, als Kunden sich über verzögerte und eingefrorene Auszahlungen beschwerten. Die Kryptobörse räumte Ende Februar Zahlungsverzögerungen ein und setzte daraufhin am 17. März Bitcoin Einzahlungen aus.

Der Handel wurde im April vollständig eingestellt, und die Website von Zondacrypto ging am 23. April offline. Der Wert des zugehörigen ZND-Tokens brach daraufhin nahezu auf null ein. Die Staatsanwaltschaft Katowice leitete am 17. April Ermittlungen wegen Betrugs und Geldwäsche ein, und bis Mitte 2026 hatten mehr als 3.600 Personen Anzeige erstattet. Die Staatsanwaltschaft schätzt den Schaden auf mindestens 350 Millionen Złoty, umgerechnet etwa 94 Millionen US-Dollar.

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