Britische Polizei fordert 1 Million Pfund von verstorbenem Geldwäscheverdächtigen zurück

Die Polizei von Avon und Somerset in Großbritannien gab bekannt, dass sie eine Einziehung abgeschlossen hat, bei der mehr als 1 Million Pfund in cash, Bitcoin und anderen digitalen Vermögenswerten von einem verstorbenen, verurteilten Geldwäscher zurückgeholt wurden. 

Laut einer Erklärung der Financial Investigation Unit vom 27. August handelt es sich bei der größten jemals verzeichneten Krypto-Beschlagnahme um etwas, das inmitten einer landesweiten Kampagne in Großbritannien zur Bekämpfung krimineller Elemente erfolgt, die die Blockchain-Technologie ausnutzen, um digitales Vermögen zu verbergen und über Schattenwege zu transferieren.

Britische Polizei beschlagnahmt Kryptowährung von totem Angeklagten

Ein britisches Gericht ermächtigte die Polizei von Avon und Somerset, insgesamt 1.032.487,86 £ gemäß dem Proceeds of Crime Act (POCA) zu beschlagnahmen, der Anfang des Jahres eingeleitet worden war. Die beschlagnahmten Vermögenswerte umfassten insgesamt 20,21 BTC, weitere Kryptowährungen und cash auf einem Bankkonto. 

Die Polizei gab an, die Vermögenswerte beschlagnahmt zu haben, da diese nach der Verurteilung des Beschuldigten wegen Geldwäsche als „Erträge aus unrechtmäßigen Handlungen“ eingestuft worden seien. 

Die Polizei nannte den Namen des Angeklagten, der inzwischen verstorben ist, nicht. trac-Methoden Laut Bristol Live. 

Abgesehen vom verstorbenen Eigentümer der Vermögenswerte erregte dieser Fall auch deshalb Aufmerksamkeit, weil es sich um die größte derartige Beschlagnahme durch die Polizei von Avon und Somerset handelt, seit die Behörden im April 2024 Anordnungen zum Einfrieren von Krypto-Wallets erlassen können. 

Nach den neuen Bestimmungen benötigen britische Polizeibehörden keine Verurteilung mehr, um eine Krypto-Wallet zu sperren. Ein begründeter Verdacht auf eine Straftat genügt, um eine Sperrung einzuleiten. 

Die über das POCA-Verfahren eingezogenen Gelder fließen nicht in den allgemeinen Staatshaushalt. Laut der Polizei von Avon und Somersetfließen und für Bildungs- und Schulungsmaßnahmen, Frühintervention und Kriminalpräventionsprogramme verwendet werden.

Die britische Polizei nutzt Blockchain zur Verbrechensbekämpfung

Detective Constable Anthony Davis von der Financial Investigation Unit wies auf ein weit verbreitetes Missverständnis unter Kriminellen hin, die fälschlicherweise glauben, dass Kryptowährungen ihnen standardmäßig Anonymität bieten. 

„Viele glauben, Kryptowährungen böten Anonymität, halfen, Vermögen zu verbergen und es dem Zugriff der Strafverfolgungsbehörden zu entziehen“, sagte Davis. „Tatsächlich werden Transaktionen jedoch dauerhaft in einem digitalen Register, der sogenannten Blockchain, gespeichert, die eine unschätzbare Beweisquelle sein kann.“

Er fügte hinzu, dass die Polizei „weiterhin alle verfügbaren Befugnisse nutzen werde, um kriminelles Eigentum zudent, tracund wiederzuerlangen, unabhängig von dessen Form“

Teil eines umfassenderen Vorgehens Großbritanniens gegen Kryptokriminalität

Die Beschlagnahme passt in das Muster britischer Behörden, die Blockchain als vielversprechende Spur und nicht als Sackgasse betrachten. Im Juli verurteilte die Metropolitan Police drei Männer, konnten rund eine Million Pfund der Opfergelder sichergestellt werden tracvon Wallets, Aliasnamen und Börsenaufzeichnungen

Auch die Regulierungsbehörden sind aktiv geworden. Im April führte die Financial Conduct Authority (FCA) ihre erste koordinierte Razzia gegen illegalen Peer-to-Peer-Kryptohandel durch, bei der gemeinsam mit der britischen Steuerbehörde HMRC und der regionalen Einheit zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität im Südwesten Englands acht Londoner Geschäftsräume ins Visier genommen wurden, wie aus der Pressemitteilung. 

Dieselbe SWROCU-Einheit schloss diesen Monat einen separaten Geldwäschefall in Höhe von 2,2 Millionen Pfund , bei dem das gewaschene cash sofort in Kryptowährung umgewandelt wurde.

Gemeinsames Merkmal all dieser Fälle ist, dass das Transaktionsbuch der Kryptowährungen mittlerweile die Arbeit übernimmt, für die Ermittler früher auf die Analyse cash angewiesen waren.

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