Hochrangige russische Polizisten wegen Diebstahls von Geldern der Kryptobörse Garantex verurteilt

Hochrangige russische Polizeibeamte wurden wegen der Veruntreuung großer Geldsummen von Kunden der berüchtigten Kryptowährungsbörse Garantex zu langen Haftstrafen verurteilt.

Die verurteilten Beamten, ehemalige Angestellte der Moskauer Polizei, waren wegen einer Reihe schwerer Verbrechen angeklagt worden, die zum Verlust von Kundengeldern in Millionenhöhe (Rubel) geführt hatten.

Russische Polizisten erhalten zehnjährige Haftstrafen wegen Garantex-Diebstahls

Ein Gericht in der russischen Hauptstadt hat drei Polizisten wegen Diebstahls von Kundengeldern von Konten der inzwischen aufgelösten Kryptowährungshandelsplattform Garantex verurteilt.

Die Vertreter der russischen Sicherheitskräfte wurden zu Haftstrafen zwischen 12 und 14 Jahren verurteilt, wie lokale Nachrichtenagenturen am Dienstag berichteten.

In einer von der Nachrichtenagentur Interfax zitierten Erklärung teilte das Moskauer Bezirksgericht Butyrsky mit, es habe die Prüfung des gegen sie erhobenen Falls abgeschlossen.

Bei den Angeklagten handelt es sich um Antonina Shakina, eine leitende Ermittlerin der Ermittlungsabteilung des Innenministeriums (MVD), Renat Bakhtiev und Leonid Golubev.

Bei den beiden Letztgenannten handelt es sich um Beamte des Sonderbüros für technische Maßnahmen der Hauptdirektion des Ministeriums, beides zudem leitende Kriminalbeamte, wie die Tageszeitung Kommersant in einem Artikel detailliert darlegte.

Alle wurden der Annahme von Bestechungsgeldern, der Herstellung gefälschter Dokumente und des Amtsmissbrauchs für schuldig befunden, Shakina und Bakhtiev wurden zudem wegen groß angelegten Betrugs verurteilt.

Der Hauptvorwurf bezog sich auf die Veruntreuung von insgesamt mehr als 30 Millionen Rubel (über 350.000 US-Dollar) von Garantex-Kunden.

Sie wurden am 24. August verurteilt. Bachtiev erhielt eine Haftstrafe von 14 Jahren, seine Komplizen jeweils 12 Jahre. Zusätzlich wurde jeder von ihnen zu einer Geldstrafe von 6,5 Millionen Rubel verurteilt.

Das Butyrsky-Gericht gab den Klagen der drei Opfer statt und verurteilte die Beklagten zur Zahlung von insgesamt über 31 Millionen Rubel als Entschädigung für die entstandenen materiellen Schäden.

Die Organisatoren des kriminellen Komplotts stützten sich auf gefälschte Anzeigen und Gerichtsbeschlüsse

Die strafrechtlichen Ermittlungen gegen die Strafverfolgungsbeamten wurden im Frühjahr 2023 eingeleitet, erinnerte in ihrem Bericht.

Der Fall wurde eröffnet, nachdem eindentvon St. Petersburg, Alexander Sazonov, Anzeige erstattet hatte, weil versucht worden war, 24,8 Millionen Rubel von seinem Konto bei Garantex zu stehlen.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass die drei Beamten aus Moskau an dem versuchten Diebstahl von Herrn Sazonovs Vermögen beteiligt waren.

Außerdem stellte sich heraus, dass sie mit der Abhebung von 6,2 Millionen Rubel von den Konten zweier weiterer Garantex-Kunden, Mikhail Korniychuk und Agakerim Gamzabekov, in Verbindung standen.

Die Täter nutzten gefälschte Anzeigen, die von zwei weiteren Komplizen, Denis Potapkin und Liliya Eleshova, gegen die Opfer erstattet wurden, um an die Gelder zu gelangen.

Sie nutzten außerdem ein gefälschtes Gerichtsurteil, um die Vermögenswerte einzufrieren und die Überweisung des Geldes, einschließlich Kryptowährung, auf Konten ihrer Freunde zu sichern.

Das Programm wurde 2022 umgesetzt, und alle Beteiligten wurden im Oktober des darauffolgenden Jahres festgenommen. Shakina, Bakhtiev und Golubev wurden zudem aus ihren Ämtern entfernt.

Ihre Anwälte haben sich noch nicht zum Urteil des Gerichts geäußert, aber angesichts der Länge der verhängten Haftstrafen ist es wahrscheinlich, dass das Verteidigungsteam Berufung einlegen wird.

Garantex war eine bedeutende russische Kryptobörse mit Hauptsitz und operativem Geschäft im Moskauer Geschäftszentrum City, obwohl sie ursprünglich als Garantex Europe im EU-Mitgliedstaat Estland registriert war.

Das Unternehmen bot Kryptohandel und grenzüberschreitende Geldtransferdienste an, bevor es von internationalen Sanktionen aufgrund des russischen Militäreinmarsches in der Ukraine betroffen war.

Es wurde angeblich von der russischen Regierung, sanktionierten Personen und Organisationen sowie kriminellen und terroristischen Organisationen, Hacker-Syndikaten und Darknet-Märkten genutzt.

Im März 2025 fror Tether USDT im Wert von 27 Millionen US-Dollar in Wallets auf der Plattform ein, und die Website wurde in einer von den USA angeführten Operation beschlagnahmt, wie Cryptopolitan. berichtete

Im August des vergangenen Jahres boten die Vereinigten Staaten 6 Millionen Dollar Belohnung für einige der Führungskräfte an, die die Börse leiteten, nachdem sie einen ihrer Gründer, Sergej Mendelejew, mit Sanktionen belegt hatten.

Grinex, eine in Kirgisistan registrierte Kryptobörse, die vermutlich die Nachfolge von Garantex angetreten hat, wurde später ebenfalls von westlichen Regierungen sanktioniert.

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