Koreanische Abgeordnete wollen der FIU (Financial Intelligence Unit) mehr Befugnisse zur Durchsetzung von Kryptogesetzen einräumen

Zehn südkoreanische Abgeordnete haben einen Gesetzentwurf vorgelegt, der es der Financial Intelligence Unit ermöglichen würde, nicht registrierte Krypto-Betreiber zu verfolgen und sie an die Staatsanwaltschaft zu verweisen.

Die südkoreanische Polizei hat fast alle Fälle, die die FIU an sie weitergeleitet hat, zu den Akten gelegt.

Zehn Abgeordnete reichen Gesetzesentwurf Nr. 2220655 ein

Der Gesetzesentwurf wurde am Donnerstag von Abgeordnetem Eom Tae-young von der Partei der Volksmacht und neun weiteren Abgeordneten eingebracht. Er ändert das Gesetz über die Meldung und Verwendung bestimmter Finanztransaktionsinformationen durch Einfügung einer neuen Bestimmung, Artikel 15-4.

Laut dem südkoreanischen Portal tracvon Gesetzgebungsverfahren wurde der Gesetzentwurf am 21. August an den Ausschuss für politische Angelegenheiten der Nationalversammlung verwiesen, der die Finanzdienstleistungskommission beaufsichtigt.

Der Gesetzentwurf muss noch den Ausschuss passieren und im Plenum zur Abstimmung gebracht werden. Der Wortlaut kann sich im Laufe des Verfahrens noch ändern, und von einzelnen Abgeordneten eingebrachte Gesetzentwürfe verfallen oft ungelöst, wenn die Legislaturperiode der Abgeordnetenkammer endet.

Dem Vorschlag zufolge könnte jeder einen mutmaßlichen Verstoß direkt der FIU melden. Die Einheit könnte dann den Vorwurf untersuchen, ihn analysieren, eine Anzeige erstatten, eine strafrechtliche Untersuchung beantragen oder die Informationen an Ermittler weiterleiten.

Die FIU ist Teil der Financial Services Commission (FSC) und betreibt das Registrierungssystem, dem sich Kryptofirmen anschließen müssen, die koreanische Kunden bedienen.

Im Juni zählte die Organisation 28 registrierte Anbieter und gab an, 40 mutmaßlich illegale Betreiber an die Ermittlungsbehörden verwiesen zu haben.

Die Polizei hat 23 von 25 FIU-Überweisungen zu den Akten gelegt

Zwischen August 2022 und August 2025 hat die FIU 25 nicht registrierte Anbieter von Dienstleistungen im Bereich virtueller Vermögenswerte zur Untersuchung an die Polizei verwiesen.

Die Polizei stellte jedoch in 23 Fällen die Ermittlungen oder Voruntersuchungen ein. Die meisten dieser Firmen und ihre Mitarbeiter sollen sich im Ausland befinden, was den Zugang mit dem derzeitigen Verfahren erschwert.

Heute kann die FIU zwar einen mutmaßlich nicht registrierten Betreiber melden, ist aber auf die Unterstützung der Polizei und anderer Behörden angewiesen, um diesem nachzugehen.

In der Begründung des Gesetzentwurfs wird argumentiert, dass die Abhängigkeit von der Zusammenarbeit zwischen den Behörden und formellen Ermittlungsanträgen eine schnelle Reaktion erschwert.

Darin wird davor gewarnt, dass nicht registrierte Einrichtungen, die als „private Münzwechselbüros“ bezeichnet werden, zur Geldwäsche, zum illegalen Währungsumtausch und zu illegalen Auslandsüberweisungen genutzt werden können.

Das südkoreanische Kabinett hat am 11. August eine Änderung verabschiedet, die die Meldeschwelle von 1 Million Won für Kryptotransfers aufhebt.

Die Registrierungsbestimmungen traten am 20. August in Kraft, die vollständige Ausweitung der Reiseregelung folgt laut einem früheren Cryptopolitan BerichtDas Paket führte außerdem eine Obergrenze von 200 % für die Verschuldungsquote von Börsenbetreibern und strengere Überprüfungen von Aktionären ein.

Die FIU genehmigte 2025 nur zwei neue Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte. Das sind deutlich weniger als die vier im Vorjahr. Laut einem früheren Bericht von Cryptopolitanstieg die durchschnittliche Bearbeitungszeit für die Genehmigung von elf auf 16 Monate.

Die Zahl der Meldungen über verdächtige Transaktionen stieg im vergangenen Jahr in Südkorea auf 36.684, wobei etwa 90 % davon mit illegalen grenzüberschreitenden Geldtransfergeschäften in Verbindung standen.

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