Südkorea verurteilt Delio-CEO wegen Kryptobetrugs zu 15 Jahren Haft

Ein südkoreanisches Gericht hat den Vorstandsvorsitzenden von Delio, Jeong Sang-ho, wegen Betrugs mit virtuellen Vermögenswerten zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt.

Die Verurteilung erfolgt rund drei Jahre und zwei Monate, nachdem Delio im Juni 2023 die Kundenauszahlungen abrupt eingefroren hatte.

Wie wurde der Betreiber von Delio bestraft? 

Die 11. Strafkammer des Bezirksgerichts Seoul-Süd unter Vorsitz von Richter Jang Chan hat den Geschäftsführer von Delio, Jeong Sang-ho, zu einer Haftstrafe von 15 Jahren verurteilt, obwohl die Staatsanwaltschaft ursprünglich 20 Jahre gefordert hatte.

Delio nahm Bitcoin und Ethereum Einlagen entgegen und zahlte Zinsen, indem es mit garantierten jährlichen Renditen von rund 10 % warb und sich selbst als „Kryptobank“ bezeichnete. Das Gericht befand, dass die Werbung hinsichtlich der Sicherheit des Produkts irreführend war. 

Delio versicherte seinen Einlegern, dass es durch Arbitrage und münzbesicherte Kredite Geld verdiene, während es anfängliche defiund operative Verluste verschleierte. 

Das Gericht stellte außerdem fest, dass Jeong gefälschte Kreditunterlagen im Wert von 2 Milliarden Won eingereicht hatte, um etwa 1 Milliarde Won aus einem Investmentfonds abzuzweigen, und dass er die Münzbestände des Unternehmens in einem Prüfbericht, der zur Vervollständigung der Registrierung des virtuellen Vermögenswertgeschäfts verwendet wurde, um 47,6 Milliarden Won aufgebläht hatte.

Jeong wurde unter anderem gemäß dem Gesetz über die verschärfte Bestrafung bestimmter Wirtschaftsverbrechen verurteilt. 

Ihm wurde vorgeworfen, rund 2.800 Kunden um etwa 250 Milliarden Won (175 Millionen US-Dollar) betrogen zu haben, als er im April 2024 von der Staatsanwaltschaft ohne Untersuchungshaft angeklagt wurde. Das Gericht verurteilte ihn jedoch nur wegen etwa 70 Milliarden Won, die er von 1.078 Opfern erbeutet hatte.

Diese Diskrepanz ist auf einen Beweisstreit zwischen Jeongs Anwälten und der Staatsanwaltschaft zurückzuführen. Jeongs Anwälte argumentierten in der abschließenden Anhörung im letzten Monat, die Durchsuchung und Beschlagnahme durch die Staatsanwaltschaft sei rechtswidrig gewesen. Das Gericht stimmte dem zu und stellte fest, dass die Ermittler Delio keine Beschlagnahmungsliste ausgehändigt hatten, obwohl das Unternehmen Eigentümer der betreffenden Serverdatenbank war. Es entschied, dass die beschlagnahmtentronDaten und alle daraus gewonnenen Beweismittel unzulässig seien.

Trotz der reduzierten Summe wurde Jeongs Verbrechen als schwerwiegend eingestuft. Berichten zufolge hatten viele Opfer eine harte Strafe gefordert und ihm vorgeworfen, die Schuld immer wieder anderen Unternehmen zuzuschieben.

Wie bekämpft Südkorea Kryptokriminalität? 

Cryptopolitan berichtete kürzlich , dass das südkoreanische Parlament eine Regeländerung verabschiedet hat, die die Meldeschwelle von 1 Million Won für Kryptotransfers aufhebt und Finanzprüfungen für Börsenbetreiber einführt. Die Registrierungspflichten treten am 20. August in Kraft, die erweiterte Reiseregel folgt im Februar 2027.

Ab dem 20. August unterliegen die Mehrheitsaktionäre von Anbietern virtueller Vermögenswerte (VASP) einem neuen Prüfverfahren, das auf ihrer rechtlichen Vorgeschichte, ihren Finanzen und ihrem sozialen Ansehen basiert. Die Betreiber müssen ausreichend Personal zur Bekämpfung von Geldwäsche beschäftigen und Eigentümerwechsel 30 Tage im Voraus ankündigen. Neue Marktteilnehmer dürfen eine Verschuldungsquote von maximal 200 % aufweisen.

Die britische Finanzaufsichtsbehörde (FSS) kündigte zudem einen Vor-Ort-Besuch bei Bithumb , nachdem es bei der Börse zu Verzögerungen bei Auszahlungen von Altcoins von über 13 Stunden gekommen war. Bithumb begründete die Verzögerungen mit einem vorübergehenden Anstieg der Anfragen, der das Guthaben im Hot-Wallet überstieg, und wies jegliches tatsächliche Defizit zurück.

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