Südkorea hebt die Schwelle für die Reisebestimmungen auf und verschärft die Überprüfung von Krypto-Anbietern

Das südkoreanische Kabinett hat eine Gesetzesänderung verabschiedet, die die Meldepflicht für Krypto-Transfers über 1 Million Won für Kryptobörsen aufhebt.

Die Änderung sieht außerdem Finanzgesundheitstests für Börsenbetreiber vor.

Was ändert sich bei den Meldepflichten für südkoreanische Börsen?

Die Financial Intelligence Unit der Financial Services Commission (FSC) hat eine Änderung genehmigt , die die Durchführungsverordnung zum Gesetz über die Meldung und Verwendung bestimmter Finanztransaktionsinformationen überarbeitet. 

Die wichtigste Änderung betrifft die Travel Rule, die vorschreibt, dass eine sendende Plattform die Daten von Absender und Empfänger an die empfangende Plattform weiterleiten muss. Seit ihrem Inkrafttreten am 25. März 2022 galt sie nur für Überweisungen über 1 Million Won (ca. 700 US-Dollar). Mit der Änderung entfällt diese Grenze nun vollständig, sodass die Meldepflicht für Überweisungen unabhängig vom Wert gilt.

Plattformen, die Überweisungen ohne die erforderlichen Informationen von der Ursprungsplattform erhalten, sind nun verpflichtet, die fehlenden Daten anzufordern und die Transaktion abzulehnen, wenn diese nicht eintreffen.

Überweisungen an ausländische Plattformen und selbstverwaltete Wallets werden nun nach Risiko sortiert. Überweisungen an ausländische Börsen mit niedrigem Risiko sind uneingeschränkt möglich, während Überweisungen an andere ausländische Börsen und persönliche Wallets nur zulässig sind, wenn Sender und Empfänger verifiziert sind. Überweisungen mit hohem Risiko werden sofort blockiert. 

Die FIU erklärte, sie habe sich zu einer Änderung der Richtlinien entschlossen, nachdem sie beobachtet hatte, wie Kryptowährungen in Stücke unter einer Million Won aufgeteilt, über persönliche Wallets unklarer Herkunft verstreut und anschließend wieder in einer einzigen Adresse zusammengeführt wurden. 

Welche Änderungen gibt es bei der Überprüfung von Wechselstubenbetreibern in Südkorea? 

Die Änderung ändert, wer bei einem Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte (VASP) als beherrschender Aktionär gilt. Nun umfasst der Kreis der beherrschenden Aktionäre jeden, der die Mehrheit der Direktoren oder des Geschäftsführers eines Unternehmens eingesetzt hat. Wenn der größte Aktionär selbst ein Unternehmen ist, werden auch der größte Aktionär und der Vertreter dieses Unternehmens überprüft. 

Neuregistrierte Börsenbetreiber müssen eine Verschuldungsquote von maximal 200 % aufweisen, dürfen in den letzten drei Jahren keine negativen Auswirkungen auf ihre Kreditwürdigkeit aufgrund von Zahlungsverzug erlitten haben und dürfen in den letzten fünf Jahren keine Lizenzentziehung nach Finanzrecht nachweisen können. Andernfalls kann ihre Registrierung abgelehnt werden. Bestehende Betreiber erhalten eine einjährige Fristverlängerung hinsichtlich der Verschuldungsquote

Gleichzeitig müssen Führungskräfte die im Gesetz über die Unternehmensführung von Finanzunternehmen festgelegten Zulassungsvoraussetzungen erfüllen.

Die Registrierungsbestimmungen und die Benachrichtigungsregeln für sanktionierte ehemalige Mitarbeiter treten am 20. August in Kraft, während die erweiterte Reiseregelung und die Beschränkungen für Auslandsversetzungen sechs Monate später, im Februar 2027, in Kraft treten. 

Die FIU hat ihr Registrierungshandbuch entsprechend überarbeitet und plant zusammen mit dem Financial Supervisory Service eine öffentliche Informationsveranstaltung am 13. August für lizenzierte VASPs und Unternehmen, die sich auf die Antragstellung vorbereiten. 

Cryptopolitan Laut hat die FSC ihre Regeln verschärft, nachdem Bithumb versehentlich etwa 40 Milliarden Dollar in Bitcoin. Dies führte zu einer fünfminütigen Kontoabstimmung für Börsen und strengeren Registrierungsregeln für große Börsen ausgezahlt hatte .

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