Die SEC verklagt Miningmatic und dessen CEO wegen eines Krypto-Mining-Betrugs im Wert von 22 Millionen Dollar

Die US-Börsenaufsicht SEC hat das Krypto-Mining-Unternehmen Miningmatic und dessen Eigentümer Zan Shaikh verklagt, weil sie angeblich mehr als 22 Millionen Dollar von über 380 Investoren für das Mining eingesammelt, aber nur einen Bruchteil davon für das eigentliche Krypto-Mining ausgegeben haben.

Der in Massachusetts vor einem Bundesgericht eingereichte Fall ist eine Warnung an alle, die immer noch Angebote von Krypto-Anbietern kaufen, die „monatliche Renditen“ garantieren

Shaikh, eindent Floridas, dessen Firma unter dem Namen Bright Vision Distribution LLC registriert ist, betrieb laut Anklage den „Mining“-Betrieb zwischen Juni 2023 und Mai 2025. Er versprach Investoren, dass Miningmatic nach deren cashRechenleistung zur Validierung von Blockchain-Transaktionen erwerben und ihnen im Gegenzug monatlich einen festen Anteil an Krypto-Belohnungen einbringen würde.

Betrugsmasche immatic in Zahlen

Die SEC behauptet, dass die Einnahmen aus dem Bergbau diese Zahlungen nie annähernd decken konnten; lediglich etwa 13 % der eingeworbenen Gelder seien für bergbaubezogene Kosten verwendet worden. Der Großteil der restlichen Gelder sei laut Anklage.

Laut SEC hat Miningmatic mindestens 20 Millionen Dollar mehr eingenommen, als das Unternehmen jemals an seine Investoren zurückgezahlt hat. Im Vergleich zu den eingesammelten rund 22 Millionen Dollar bleibt der Verbleib des Großteils des Geldes ungeklärt.

Als die Zahlungen verspätet eintrafen, gab Shaikh den Anlegern laut SEC irreführende Gründe für die Verzögerungen und stellte die Geschäftslage falsch dar. Die Klage wirft ihm außerdem vor, über seine Erfahrung im Bergbau, seine technischen Fähigkeiten und seine bisherigen Ergebnisse gelogen zu haben.

SEC-Klage und vereinbarte Vergleiche

Die SEC erhob Anklage gegen Shaikh und Miningmatic wegen Verstoßes gegen die Registrierungs- und Betrugsbekämpfungsvorschriften des Securities Act von 1933 sowie gegen Abschnitt 10(b) des Securities Exchange Act von 1934 und gegen Regel 10b-5, die Betrug im Zusammenhang mit Wertpapiertransaktionen verbietet.

Beide Angeklagten haben bereits einer teilweisen außergerichtlichen Einigung zugestimmt. Laut einer Mitteilung der SEC akzeptierten sie die Gerichtsurteile, ohne die Vorwürfe zuzugeben oder zu bestreiten. Vorbehaltlich der richterlichen Genehmigung würden die Anordnungen ihnen weitere Verstöße dauerhaft untersagen.

Shaikh droht außerdem ein Berufsverbot als Geschäftsführer oder Aufsichtsratsmitglied sowie eine verhaltensbedingte Unterlassungsverfügung. Die Höhe der Strafen, die Rückzahlung der unrechtmäßig erlangten Gewinne, die Vorprozesszinsen und die zivilrechtlichen Bußgelder werden vom Gericht nach Antragstellung der SEC festgelegt.

Die Ermittlungen wurden von der Abteilung für Cyber- und neue Technologien der Behörde zusammen mit ihrem Regionalbüro in Boston durchgeführt.

Die Durchsetzung von Kryptowährungsgesetzen verzeichnet einen arbeitsreichen Monat

Mining Automaticmatic sich in eine Welle von US-Verfahren gegen Krypto-Investmentanbieter ein. Am 7. Juli verklagte die CFTC Trevor Vernon aus North Carolina und Argent Capital Management wegen eines mutmaßlichen Betrugs mit Rohstoffpools in Höhe von 14 Millionen US-Dollar, an dem mindestens 60 Personen beteiligt waren.

Das Justizministerium hat diesen Monat die Einstellung des Strafverfahrens gegen den Gründer des BitClub Network beantragt, obwohl behauptet wird, dass das Mining-System die Anleger 722 Millionen Dollar gekostet hat.

Abgesehen von den USA verurteilte ein taiwanesisches Gericht den mutmaßlichen Betreiber der BitShine-Börse, der unter dem Nachnamen Shihdentwurde, zu 22 Jahren Gefängnis wegen illegaler Dienstleistungen im Bereich digitaler Vermögenswerte, Betrug und Geldwäsche.

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